本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司新股發行管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規章的規定，現將山推工程機械股份有限公司（簡稱“公司”或“本公司”）本次配股實施后的股份變動情況及

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獲配可流通股份上市事宜公告如下：

　　一、公司本次股份變動原因

　　公司本次配股方案已經2003年4月20日召開的公司2002年年度股東大會審議通過，并經2004年4月16日召開的公司2003年年度股東大會審議將2003年配股決議有效期限延長一年，于2004年5月26日獲得中國證監會《關于核準山推工程機械股份有限公司配股的通知》(證監發行字[2004]71號文)的核準。

　　公司于2004年5月29日在《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上刊登了配股說明書摘要，在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露了配股說明書全文，并于2004年6月8日在《中國證券報》和《證券時報》上刊登了配股提示性公告。本次配股的股權登記日為2004年6月7日，除權基準日為2004年6月8日，配股繳款的起止日為2004年6月8日至2004年6月21日。

　　本次配股以2002年12月31日公司總股本28,272萬股(其中國有股9,900萬股，法人股240萬股，社會公眾股18,132萬股)為基數，按每10股配售3股的比例向全體股東配售。經山東省財政廳出具的【2003】30號文及魯財國股【2004】14號文批準，控股股東山東工程機械集團有限公司已全額放棄本次2,970萬股的配股權，法人股股東已書面承諾全額放棄本次72萬股的配股權。本次實際配售股份為向社會公眾股股東配售5,439.60萬股。

　　本次配股繳款工作于2004年6月21日結束，社會公眾股股東實際配售股份為5,980,252股，逾期未被認購的股份計48,415,748股由承銷團包銷。本次配股募集資金總額為398,178,720元，配股利息為7,351.27元，扣除各項發行費用14,477,426.71元后，實際募集資金凈額為383,708,644.56元。2004年6月23日，主承銷商海通證券股份有限公司已將本次配股款劃轉至公司指定銀行帳戶。大信會計師事務有限公司已于2004年6月23日對此出具了《驗資報告》(大信驗字[2004]第0014號)。本次配股結束后，公司注冊資本增至33,711.60萬元。

　　二、公司股份變動情況表

　　股 份 類 別配股前 配股后

　　股 數(股) 比例(%) 股 數(股) 比例(%)

　　一、未上市流通股份

　　1．發起人股份 99,000,000.00 35.02 99,000,000.00 29.37

　　其中：國家持有股份 99,000,000.00 35.02 99,000,000.00 29.37

　　2．募集法人股份 2,400,000.00 0.85 2,400,000.00 0.71

　　未上市流通股份合計 101,400,000.00 35.87 101,400,000.00 30.08

　　二、已上市流通股份

　　1．人民幣普通股 181,320,000.00 64.13 235,716,000.00 69.92

　　已上市流通股份合計 181,320,000.00 64.13 235,716,000.00 69.92

　　三、股份總數 282,720,000.00 100.00 337,116,000.00 100.00

　　三、公司股份變動后前十名股東持股情況(截至2004年6月23日)

　　序號 股東名稱 持股數(股) 持股比例(%) 股份性質

　　1 山東工程機械集團有限公司 99,000,000.00 29.37 國有股

　　2 海通證券股份有限公司 48,415,748.00 14.36 社會公眾股

　　3 交通銀行—科瑞證券投資基金 3,083,970.00 0.91 社會公眾股

　　4 中國工商銀行—鵬華行業成長 2,763,867.00 0.82 社會公眾股

　　證券投資基金

　　5 杭州錦園絲綢有限公司 900,000.00 0.27 法人股

　　6 陳星亮 630,013.00 0.19 社會公眾股

　　7 黃秋霞 627,950.00 0.19 社會公眾股

　　8 汶上泉河分廠 600,000.00 0.18 法人股

　　9 山東省濟寧市銀資房地產開發公司 600,000.00 0.18 法人股

　　10 濮文 571,610.00 0.17 社會公眾股

　　說明：海通證券股份有限公司所持股份是本次配股包銷的余股。

　　四、公司股份變動后董事、監事及高級管理人員持股情況(截至2004年6月23日)

　　姓名 職務 原持股數量(股) 本次配售股份(股) 現持股數量(股)

　　董 平 董事 1,636 0 1,636

　　周慶庭 董事長 13,600 4,080 17,680

　　張秀文 副董事長、總經理 720 216 936

　　許廣誼 副董事長 720 216 936

　　江 奎 董事、副總經理 8,640 2,592 11,232

　　韓利民 董事、副總經理 720 216 936

　　姬廣金 董事 12,000 3,600 15,600

　　李同林 監事 1,440 432 1,872

　　吳玉忠 副總經理 6,000 1,800 7,800

　　顏開榮 副總經理 9,400 2,820 12,220

　　合 計54,876 15,972 70,848

　　本次配股中，公司以上董事、監事、高級管理人員共認配15,972股，已按照深圳證券交易所有關規定予以鎖定。

　　五、關于獲配可流通股份上市安排

　　經本公司申請，并經深圳證券交易所批準，本公司本次配股獲配新增的可流通股份5,439.60萬股（其中公司董事、監事、高級管理人員認配部分15,972股暫時鎖定）定于2004年6月30日上市交易。

　　六、備查文件

　　1、公司董事會及股東大會關于本次配股的決議；

　　2、中國證監會證監發行字[2004]71號文；

　　3、本次配股的配股說明書及相關公告；

　　4、大信會計師事務有限公司大信驗字[2004]第0014號《驗資報告》；

　　5、本公司章程。

　　特此公告。

　　山推工程機械股份有限公司

　　董事會

　　二○○四年六月二十五日