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上海梅林(600073)2003年度股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年06月25日 06:26 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議無否決和修改提案的情況；

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　　本次會議沒有新提案提交表決。

　　上海梅林正廣和股份有限公司2003年度股東大會于2004年6月24日上午在本公司召開，出席會議的股東及股東代表14人，代表股份數為204063366股，占公司總股本的62。983%，符合《公司法》及《公司章程》的規定。董事長呂永杰先生因公務授權委托周海鳴董事主持了會議，會議經審議并表決通過了如下決議：

　　一、審議通過2003年度董事會工作報告。

　　同意204063366股，占有效表決股份總數的100%；棄權0股；反對0股。

　　二、審議通過2003年度監事會工作報告。

　　同意204063366股，占有效表決股份總數的100%；棄權0股；反對0股。

　　三、審議通過2003年度利潤分配方案：不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　同意204063366股，占有效表決股份總數的100%；棄權0股；反對0股。

　　四、審議通過續聘上海立信長江會計師事務所有限公司為公司2004年度審計機構。

　　同意204063366股，占有效表決股份總數的100%；棄權0股；反對0股。

　　本次股東大會由上海市金茂律師事務所李志強律師見證，并出具了法律意見書，認為公司2003年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和公司章程的規定，出席會議人員資格合法有效，會議表決程序合法有效。

　　特此公告

　　上海梅林正廣和股份有限公司

　　2004年6月24日上海證券報