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2004年6月24日沈陽新區開發建設股份有限公司在公司會議室召開了第二屆董事會第二十六次會議，會議由董事長趙家禎先生主持。應到董事5名，實到董事5名(公司獨立董事鄧邊疆先生因在外地，采取通訊方式表決)，公司監事列席了會議。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經審議，5名董事一致通過了《沈陽新區開發建設股份有限公司擴建沈陽市渾南新區Ⅱ、Ⅲ區供熱工程的議案》。
為提高渾南新區的集中供熱能力，滿足不斷增長的供熱市場的需求，同時擴大公司供暖業務，增加供暖收入和利潤，公司聘請遼寧建設咨詢公司對擴建新區Ⅱ、Ⅲ區供熱項目進行可行性論證，并形成可行性研究報告，報渾南新區管委會。2004年6月23日，公司取得沈陽市渾南新區管委會“關于對沈陽市渾南新區Ⅱ、Ⅲ區擴建供熱工程可行性研究報告的批復”(沈新區經字[2004]030號)。公司決定擴建沈陽市渾南新區Ⅱ、Ⅲ區供熱工程。
公司在渾南新區現有集中供熱鍋爐房二座，供暖能力約700萬平方米。由于渾南新區的供暖用戶陸續增加，要求供熱設施超前建設，以增加供熱能力。
本次經沈陽市渾南新區管委會批復的項目建設內容包括：
1、在1號熱源廠二期工程預留位置安裝2臺58 M W熱水鍋爐；
2、在2號熱源廠新建一座8500平方米鍋爐房，安裝3臺58 M W熱水鍋爐；
3、敷設相應的管網及建設供熱換熱站。
項目估算總投資17823。35萬元，建設資金來源為自籌。項目建設周期為2年。
項目完成后，將增加供暖能力約500萬平方米。項目達產后，預計每年新增銷售收入10130。40萬元；平均年稅后利潤1904萬元；平均投資利潤率15。57%；投資回收期5。52年。
公司董事會授權經理班子負責實施上述項目。特此公告。
沈陽新區開發建設股份有限公司董事會
2004年6月24日上海證券報
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