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本公司董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
公司在以往的經(jīng)營(yíng)存在未及時(shí)披露的對(duì)外擔(dān)保等重大事項(xiàng)。以上事項(xiàng)均未履行必要的審批和決策程序，也未及時(shí)履行信息披露義務(wù)，嚴(yán)重違反了《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上海證券交易所對(duì)本公司予以公開遣責(zé)。公司及董事會(huì)成員將以此為鑒認(rèn)
真吸取教訓(xùn)，嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，杜絕類似錯(cuò)誤的發(fā)生。
在此，向全體投資者鄭重道歉！
公司董事王毅民先生、劉國山先生、郭立群先生、王德樂先生、劉建新先生、孫力生先生、獨(dú)立董事魏杰先生、羅云波先生、郭春亮先生、牛新華先生及原董事高蘊(yùn)健先生、劉濤先生聲明：“對(duì)上述未能進(jìn)行信息披露事項(xiàng)，沒有上董事會(huì)進(jìn)行討論，本人并不知情。”
特此公告。
新疆屯河投資股份有限公司
二00四年六月二十四日上海證券報(bào)
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