重慶九龍電力股份有限公司第四屆董事會第八次(臨時)會議，于2004年6月24日上午9時在重慶勁力酒店十五樓上海廳召開，應(yīng)到董事13人，實(shí)到董事8人，委托出席5人(董事長田勇先生委托董事鄭武生先生、董事高光夫先生、汪先純先生、劉占先生委托董事陳冠文先生，副董事長孫力達(dá)先生委托董事杜建鈞先生)，監(jiān)事會成員2人、高管人員2人列席了會議，符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。受公司董事長田勇先生委托，會議由董事鄭武生先生主持。會議經(jīng)過認(rèn)真審議形成了以下決議：

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　　一、通過了《關(guān)于審議公司參與發(fā)起設(shè)立中電投財務(wù)公司的議案》。

　　該事項具體內(nèi)容詳見公司2004年第19號公告。

　　二、通過了《關(guān)于審議〈白鶴電力公司1、2號機(jī)組生產(chǎn)準(zhǔn)備委托合同〉及〈白鶴電力公司1號機(jī)組生產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)委托合同〉的議案》，并提請公司股東大會予以審議。股東大會召開時間另行通知。

　　該事項具體內(nèi)容詳見公司2004年第13號公告，該公告刊登在2004年5月10日《中國證券報》、《上海證券報》。

　　特此公告。

　　重慶九龍電力股份有限公司董事會

　　二 O O四年六月二十五日

　　證券代碼600292證券簡稱九龍電力編號臨2004-19號重慶九龍電力股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本公司用自有資金2000萬元人民幣參與發(fā)起設(shè)立中電投財務(wù)有限公司。

　　該事項已經(jīng)公司第四屆董事會第八次(臨時)會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事在表決時進(jìn)行了回避。

　　該關(guān)聯(lián)交易有利于提高公司資產(chǎn)盈利能力，拓寬公司的融資渠道。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　公司以自有資金2000萬元人民幣參與發(fā)起設(shè)立中電投財務(wù)有限公司，占該公司總股本的5%。

　　由于中電投財務(wù)有限公司的其他發(fā)起方分別是中國電力投資集團(tuán)公司及其全資或控股子公司，而中國電力投資集團(tuán)公司是本公司實(shí)際控制人，故根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　該交易已經(jīng)公司第四屆董事會第八次(臨時)會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事在表決時進(jìn)行了回避。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　中國電力投資集團(tuán)公司正式組建于2002年12月29日，注冊資本為人民幣1，200，000萬元，是按照《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)電力體制改革方案的通知》(國發(fā)[2002]5號文件)、《國務(wù)院關(guān)于組建中國電力投資集團(tuán)公司有關(guān)問題的批復(fù)》(國函[2003]17號文件)精神，依據(jù)《國家計委關(guān)于國家電力公司發(fā)電資產(chǎn)重組劃分方案的批復(fù)》(計基礎(chǔ)[2002]2704號文件)、《關(guān)于印發(fā)〈中國電力投資集團(tuán)公司組建方案〉和〈中國電力投資集團(tuán)公司章程〉的通知》(國經(jīng)貿(mào)電力[2003]172號文件)要求，在原國家電力公司部分企事業(yè)單位基礎(chǔ)上組建的國有大型企業(yè)。

　　公司是由國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會履行出資人職責(zé)的國有獨(dú)資企業(yè)。公司經(jīng)營范圍為電源的開發(fā)、投資、建設(shè)、經(jīng)營和管理，組織電力(熱力)生產(chǎn)和銷售、從事電能設(shè)備的成套、配套、工程建設(shè)與監(jiān)理、招投標(biāo)、物資經(jīng)銷、設(shè)備檢修、科技開發(fā)，以及房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理、中介服務(wù)等電力相關(guān)業(yè)務(wù)以及根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，從事國內(nèi)外投融資業(yè)務(wù)、自主開展外貿(mào)流通經(jīng)營、國際合作、對外工程承包和對外勞務(wù)合作等業(yè)務(wù)。公司注冊地址：北京市宣武區(qū)廣安門內(nèi)大街338號；法定代表人：王炳華先生。

　　經(jīng)審計，截止2003年12月31日，公司總資產(chǎn)為8，773，359。29萬元，所有者權(quán)益為2，423，463。54萬元；2003年度，公司凈利潤為30，327。53萬元。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　擬成立的中電投財務(wù)有限公司系由中國電力投資集團(tuán)公司及其部分全資、控股子公司共同出資組建，注冊資本為人民幣4億元。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價政策

　　本次投資各方協(xié)商約定，本次投資采取平價方式進(jìn)行，即每認(rèn)繳1元則實(shí)際出資額為1元。

　　五、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響情況

　　本次交易有利于提高公司資產(chǎn)盈利能力，拓寬公司的融資渠道。

　　六、獨(dú)立董事意見

　　公司4位獨(dú)立董事一致認(rèn)為：該關(guān)聯(lián)交易有利于提高公司資產(chǎn)盈利能力，拓寬公司的融資渠道，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東特別是中、小股東利益的情況。

　　七、備查文件

　　1、重慶九龍電力股份有限公司董事會決議

　　2、獨(dú)立董事意見

　　重慶九龍電力股份有限公司董事會

　　二00四年六月二十五日上海證券報