| 利嘉股份(600696)董事會第一次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年06月25日 06:26 上海證券報網絡版 | |||||||||
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利嘉(上海)股份有限公司第四屆董事會第一次會議于2004年6月23日在公司總部會議室召開，會議由公司董事長陳隆基先生主持，會議應到董事9人，實到9人，全體監事列席會議。會議審議通過如下決議： 一、審議通過《關于選舉公司董事長、副董事長的議案》
同意推舉陳隆基為公司第四屆董事會董事長、陳翔為副董事長。 二、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》 鑒于公司上一屆經營班子任期屆滿，經董事長提名，同意聘任陳翔為公司總經理，聘期三年。三、審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》 經總經理提名，同意聘任柯法誠、陳代琛、劉德康、陳國強為公司副總經理，聘期三年。 四、審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》 經董事長提名，同意聘任陳勇為公司董事會秘書，聘期三年。 五、審議通過《關于調整公司組織機構設置的議案》。 以上高管人員陳翔、柯法誠、陳代琛、陳國強、陳勇的簡歷見2004年4月27日《上海證券報》公司董事會決議公告，劉德康簡歷附后。公司全體獨立董事認為上述高管人員符合有關提名和任職條件，同意董事會的聘任。 特此公告！ 劉德康簡歷： 劉德康，男，59歲，大學本科，高級工程師。歷任福建省化纖化工廠熱電分廠廠長、福建省輕工業安裝公司副總經理、福建省福聯股份有限公司副總經理、利嘉實業(福建)集團有限公司副總裁。 利嘉(上海)股份有限公司董事會 二00四年六月二十三日上海證券報 |
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