本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　每股分配比例及每10股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0。08元(含稅)，每10股派發(fā)現(xiàn)

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金紅利0。80元(含稅)；

　　扣稅前與扣稅后每股現(xiàn)金紅利：扣稅前每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0。08元；扣稅(代扣個人所得稅)后每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0。064元；

　　股權(quán)登記日：2004年6月30日；

　　除息日：2004年7月1日；

　　現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2004年7月7日。

　　一、通過利潤分配方案的股東大會屆次和日期：

　　上海豫園旅游商城股份有限公司2003年度利潤分配方案已經(jīng)2004年5月28日召開的2004年第一次股東大會(2003年年會)審議通過。股東大會決議公告刊登在2004年5月29日的《上海證券報》、《中國證券報》上。

　　二、分配方案：以2003年末公司總股本465，333，455股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)0。80元現(xiàn)金紅利(含稅)，共計分配股利37，226，676。40元，剩余未分配利潤轉(zhuǎn)入以后年度分配。

　　三、股權(quán)登記日、除息日、紅利發(fā)放日：

　　1、股權(quán)登記日：2004年6月30日；

　　2、除息日：2004年7月1日；

　　3、紅利發(fā)放日：2004年7月7日。

　　四、分派對象：

　　截止2004年6月30日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　五、分配實施辦法：

　　1、流通股股東的現(xiàn)金紅利發(fā)放：持有流通股的個人股東，本公司按20%的稅率代扣個人所得稅后實際派發(fā)現(xiàn)金紅利每股0。064元，委托中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理全面指定交易的股東可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利；未辦理指定交易的股東的現(xiàn)金紅利暫由中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再派發(fā)。持有流通股的機構(gòu)投資者不代扣個人所得稅，實際派發(fā)現(xiàn)金紅利每股0。08元。

　　2、國家股的現(xiàn)金紅利發(fā)放：國家股股東實際派發(fā)現(xiàn)金紅利每股0。08元，現(xiàn)金紅利委托中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司發(fā)放。

　　3、法人股的現(xiàn)金紅利發(fā)放：法人股股東實際派發(fā)現(xiàn)金紅利每股0。08元，現(xiàn)金紅利由本公司直接發(fā)放。

　　法人股現(xiàn)金紅利的發(fā)放，本公司采取通過銀行匯款的方法。法人股股東向本公司郵寄填有企業(yè)開戶銀行帳號并蓋有單位公章的《領(lǐng)取現(xiàn)金紅利函》和蓋有單位公章的股東帳戶卡復(fù)印件，公司收到并核對后通過銀行劃帳撥付。

　　六、咨詢、聯(lián)系辦法：

　　1、地址：上海市方浜中路269號；

　　2、郵編：200010；

　　3、電話：021-63559999轉(zhuǎn)董事會辦公室；

　　傳真：021-63550558。

　　特此公告

　　上海豫園旅游商城股份有限公司

　　2004年6月25日上海證券報