| ST華發(000020)董事會第二次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年06月25日 06:10 上海證券報網絡版 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 珠海華發實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二次會議于二OO四年六月二十四日在珠海拱北麗景花園華發樓三樓會議室召開，會議由董事長劉亞非主持，到會董事11人，公司監事及高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和公司章程的有關
一、審議通過了《關于楊正鴻女士辭去副總經理職務的議案》： 同意楊正鴻女士辭去公司副總經理的職務。 二、審議通過了《關于聘任陳茵女士為副總經理職務的議案》： 經劉克總經理提名，同意聘任陳茵女士為公司副總經理，任期為本屆經營班子屆滿為止。(簡歷見附件) 公司四名獨立董事認為上述公司高管人員符合有關的任免條件和規定。 珠海華發實業股份有限公司董事會 二 O O四年六月二十四日 附件：高管人員簡歷 陳茵，女，34，漢族，沈陽市人，大學本科，工程師，歷任珠海英格仕房產開發有限公司工程部經理、珠海華發實業股份有限公司銷售部經理、總經理助理。上海證券報 |
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