本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　被擔保人名稱：廣州榮星房地產發展有限公司

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　　本次擔保數量及累計為其擔保數量：本次擔保數量人民幣25，913，100元，累計擔保數量人民幣25，913，100元

　　反擔保：廣州榮星房地產發展有限公司對本公司因本次抵押擔保所導致的一切損失承擔賠償責任；廣州榮星房地產發展有限公司之控股母公司廣東方圓集團有限公司承擔連帶保證責任。

　　對外擔保逾期的累計數量：無

　　一、擔保情況概述

　　公司于2004年6月23日與中國銀行廣州市沿江支行簽訂保證合同，同意為廣州榮星房地產發展有限公司向中國銀行廣州市沿江支行借款人民幣120，000，000元提供擔保，本公司提供擔保部分金額不超過人民幣25，913，100元。該事項不構成關聯交易。

　　此次擔保事項已經2004年6月18日本公司第四屆董事會第十五次會議以通訊方式審議通過(9票同意，0票反對，0票棄權)，保證合同在完善法定抵押登記手續后正式生效。

　　二、被擔保人基本情況

　　廣州榮星房地產發展有限公司為本公司開發位于廣州市東山區大沙北地段“東山水戀居”項目的合作公司，本公司與該公司無股權關系。該公司注冊地點：廣州市白云區黃石路白云高爾夫花園麗云街9號103；注冊資本：人民幣伍仟萬元；法定代表人：韓曙光；經營范圍：房地產開發經營(貳級)。國內商業及物資供銷業(國家專營�？厣唐烦�外)。商品信息服務。建筑工程技術咨詢服務。物業管理。室內裝飾。至2004年3月31日，該公司資產總額327，746，053。23元，負債總額145，758，756。67元，凈資產181，987，296。56元，凈利潤16，378，131。35元。

　　三、擔保協議的主要內容

　　根據本公司與中國銀行廣州市沿江支行簽訂的最高額抵押合同，本公司以與廣州榮星房地產發展有限公司合作開發的位于廣州市東山區大沙北地段“東山水戀居”項目中的部分物業，包括：東山水戀居二層商場787m2，抵押作價9，522，700元；東山水戀居三層商場803m2，抵押作價7，066，400元；東山水戀居負一層商場432m2，抵押作價5，616，000元；東山水戀居地下二層車位36個653m2，抵押作價3，708，000元作為抵押物為廣州榮星房地產發展有限公司向中國銀行廣州市沿江支行申請人民幣120，000，000元借款中的25，913，100元提供抵押擔保，抵押擔保金額不超過人民幣25，913，100元，擔保期限為兩年。

　　廣州榮星房地產發展有限公司對本公司因本次抵押擔保所導致的一切損失承擔賠償責任；廣州榮星房地產發展有限公司之控股母公司廣東方圓集團有限公司承擔連帶保證責任，保證期限為自榮星公司履行有關義務或責任屆滿之日起兩年。

　　四、董事會意見

　　本公司與廣州榮星房地產發展有限公司合作開發的位于廣州市東山區大沙北地段“東山水戀居”項目，其中屬本公司分成的部分物業，本公司已委托廣州榮星房地產發展有限公司代理銷售，代銷款項榮星公司已全額付清給本公司，本公司在該項目的權益已全部實現。目前上述物業尚在本公司名下，榮星公司要以上述物業申請抵押貸款，必須是以本公司的名義與銀行簽訂抵押合同。

　　鑒于上述原因，本董事會認為：該項擔保本公司需承擔的風險較小，廣州榮星房地產發展有限公司經營情況良好，財務狀況穩定，有能力償還到期債務。其承諾為本公司因本次抵押擔保所導致的一切損失承擔賠償責任，其控股母公司廣東方圓集團有限公司承擔連帶保證責任能夠保障本公司的利益。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　包括上述擔保在內，本公司累計對外擔保金額為人民幣25，913，100元，未有逾期擔保。六、備查文件

　　1、廣州東華實業股份有限公司第四屆董事會第十五次會議決議；

　　2、廣州東華實業股份有限公司與中國銀行廣州市沿江支行簽訂的《最高額抵押合同》；

　　3、廣州榮星房地產發展有限公司營業執照、截至2004年3月31日審計報告；

　　4、廣州東華實業股份有限公司、廣州榮星房地產發展有限公司、廣東方圓集團有限公司三方共同簽訂的《抵押擔保確認書》。

　　特此公告

　　廣州東華實業股份有限公司

　　2004年6月24日上海證券報