本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司由于經營性資產只占公司總資產的26。77%，且公司主營業務仍處于虧損狀態，根據公司財務部門提供的數據信息，預計公司2004年上半年度仍將出現虧損，具體數據將在2004年中報中詳細披露。敬請投資者注意投資風險。

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　　特此公告。

　　大盈現代農業股份有限公司

　　二 O O四年六月二十四日證券代碼：600844900921證券簡稱：* S T大盈* ST大盈B編號：臨2004-026大盈現代農業股份有限公司關于公司出售房產之關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、關聯交易概述

　　本公司四屆八次董事會于2004年6月24日以通訊方式召開，會議審議通過了本公司向上海英雄輕工業品進出口有限公司(以下簡稱英雄進出口公司)和上海海文房地產有限公司(以下簡稱海文房產公司)出售辦公用房的議案，同意將位于上海市徐匯區斜土路2669號901、902、2303、2403、2404室共五套存量辦公用房出售給英雄進出口公司、海文房產公司，房產共計790。40平方米，單價均為每平方米7500元，總金額為人民幣5，928，000元，購買方承擔交易過程中所發生的一切其它費用。因本公司董事長同時兼任上述二家公司的控制人單位的副董事長兼總經理，此項交易為關聯交易，3名關聯董事回避了本次議案的表決，獨立董事對該關聯交易發表了獨立意見。根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，現將有關事項公告如下：

　　二、關聯方介紹

　　本次關聯交易購買方分別為英雄進出口公司和海文房產公司。

　　英雄進出口公司注冊資本500萬元。注冊地址：上海祁連山路127號。法定代表人：葉志恒。經營范圍：自營和代理各類商品及技術的進出口業務，經營進料加工、“三來一補”業務，經營對銷貿易和轉口貿易。截止2003年12月31日，該公司總資產1，349。8萬元，凈資產506。58萬元，2003年度主營業務收入4，805。95萬元，凈利潤14。03萬元。

　　海文房產公司注冊資本560萬元。注冊地址：浦東新區峨山路633號。法定代表人：邵阿祥。經營范圍：房地產經營及其業務咨詢，物業管理，室內裝潢，水電安裝，建筑材料、裝潢材料的銷售。截止2003年12月31日，該公司總資產3，333萬元，凈資產798萬元，2003年度主營業務收入1，973萬元，凈利潤136。7萬元。

　　三、關聯關系

　　本次交易的關聯關系：上海海文(集團)有限公司(以下簡稱海文集團)目前分別持有英雄進出口公司、海文房產公司89%和79。46%的股份，是上述二家公司的控制人，而本公司董事長廖德榮先生同時也是海文集團的副董事長兼總經理。

　　四、關聯交易標的基本情況

　　1、本次交易使用由“上海市房屋土地資源管理局”和“上海市工商行政管理局”制定的“上海市房地產買賣合同”標準版本。

　　2、交易主要內容：本公司將出售位于上海市徐匯區斜土路2669號901、902、2303、2403、2404室共五套存量辦公用房的房產共計790。40平方米，本次出售房產的單價均為每平方米7500元，其中出售給英雄進出口公司的901、902室共計324。19平方米，金額為人民幣2，431，425元，出售給海文房產公司的2303、2403、2404室共計466。21平方米，金額為人民幣3，496，575元，以上二項合計總金額為人民幣5，928，000元，購買方承擔交易過程中所發生的稅費。

　　3、定價依據：本次關聯交易的定價參考了同地段毛坯房的市場價以及前一段時間公司出售的同一樓的其它辦公用房的出售價

　　4、合同簽署時間：2004年5月28日。

　　5、結算方式：本公司已于2004年5月28日收到購買方的預付款人民幣5，928，000元。

　　6、本合同經雙方簽字蓋章并經本公司董事會批準后生效。

　　五、關于本次關聯交易對公司的影響

　　本次關聯交易將有助于深化公司內部資產管理，盤活企業現有的非主業存量資產，增加公司現金收入，主要用于歸還銀行貸款。

　　六、獨立董事意見

　　獨立董事認為本次關聯交易的定價參考了同地段毛坯房的市場價以及前一段時間公司出售的同一樓的其它辦公用房的出售價，定價基本合理，沒有損害公司和非關聯股東的利益。關聯董事對此議案已回避表決，符合法定程序。

　　五、備查文件

　　1、本公司四屆八次董事會決議；

　　2、簽署的《上海市房地產買賣合同》。

　　特此公告

　　大盈現代農業股份有限公司

　　二○○四年六月二十四日上海證券報