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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議于二OO四年六月二十四日在珠海拱北麗景花園華發(fā)樓三樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)劉亞非主持，到會(huì)董事11人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和公司章程的有
關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事記名投票表決一致通過(guò)以下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于楊正鴻女士辭去副總經(jīng)理職務(wù)的議案》：
同意楊正鴻女士辭去公司副總經(jīng)理的職務(wù)。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任陳茵女士為副總經(jīng)理職務(wù)的議案》：
經(jīng)劉克總經(jīng)理提名，同意聘任陳茵女士為公司副總經(jīng)理，任期為本屆經(jīng)營(yíng)班子屆滿為止。（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）
公司四名獨(dú)立董事認(rèn)為上述公司高管人員符合有關(guān)的任免條件和規(guī)定。
珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二OO四年六月二十四日
附件：高管人員簡(jiǎn)歷
陳茵，女，34，漢族，沈陽(yáng)市人，大學(xué)本科，工程師，歷任珠海英格仕房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司工程部經(jīng)理、珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司銷(xiāo)售部經(jīng)理、總經(jīng)理助理。
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