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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司收購管理辦法》和《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》等有關規定，現就本公司第一大股東徐工集團工程機械有限公司（直接持有本公司股份比例為35.53％，其全資子公司徐州回轉支承公司和徐州重型機
械廠持有本公司股份比例為4.09％、2.01％）進行改制的有關事宜公告如下：
江蘇省徐州市市委、市政府已決定對徐工集團工程機械有限公司進行改制，擬出讓徐工集團工程機械有限公司部分產權。目前徐州市政府、徐州工程機械集團有限公司（本公司第一大股東的控股股東）正在與愿意并有能力參與徐工集團工程機械有限公司改制的華平創業投資有限公司、卡特彼勒公司、美國國際投資集團、摩根大通亞洲投資基金、凱雷亞洲投資公司、花旗亞太企業投資管理公司等潛在投資者進行接觸，最終受讓徐工集團工程機械有限公司產權的投資者以及受讓產權的比例尚不確定，同時產權受讓行為尚需政府有權部門批準。本公司敬請廣大投資者注意投資風險。
本公司根據進展情況，將及時履行信息披露義務。
特此公告
徐州工程機械科技股份有限公司董事會
二00四年六月二十五日
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