本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1、本次分紅派息每股派現金0.20元(含稅),送紅股0.3股（含稅）；每10股派現金2

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.00元(含稅)，送紅股3股（含稅）。

　　2、扣稅前每股送紅股0.3股，并派發現金紅利0.20元；扣稅后每股送紅股0.3股，并派發現金紅利0.10元。

　　3、股權登記日：2004年6月30日

　　4、除權、除息日：2004年7月1日

　　5、現金紅利發放日：2004年7月7日

　　一、科達集團股份有限公司2003年度利潤分配方案經2004年6月18日召開的2003年度股東大會審議通過,股東大會決議刊登于2004年6月21日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》上。

　　二、利潤分配方案

　　1、經公司2003年度股東大會審議通過,公司2003年度利潤分配方案為，以公司目前總股本107,458,240股為基數，向全體股東每10股送3股派發現金紅利2.00元（含稅），共計分配股利53,729,120元。剩余未分配利潤78,439,164元，結轉至以后年度分配。

　　2、根據國家稅法有關規定,本公司對流通股個人股東和非流通內部職工股股東、社會個人股股東按20%的稅率代扣個人所得稅。紅股按每股面值1.00元，稅率20%須繳稅0.06元/股，現金紅利按20%的稅率應繳稅0.04元/股，總計繳稅0.10元/股，實際派發現金紅利為0.10元/股；法人股股東實際發放現金紅利為0.20元/股。

　　三、分紅派息具體實施日期

　　1、股權登記日：2004年6月30日

　　2、除權除息日：2004年7月1日

　　3、新增可流通股份上市日：2004年7月2日

　　4、現金紅利發放日：2004年7月7日

　　四、分派對象

　　截止2004年6月30日下午上海證券交易所收市后,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　五、分派實施辦法

　　1、流通股股東、未流通的內部職工股、社會個人股股東的現金紅利，由公司委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。

　　2、法人股股東現金紅利由本公司直接派發。

　　3、紅股由中國證券登記結算公司上海分公司通過計算機網絡，根據股權登記日登記在冊的持股數，按比例自動計入帳戶。每位股東按送股比例計算后不足一股的部分，按小數點后尾數大小排序向股東依次送一股，直至實際送股總數與本次送股總數一致，如果尾數相同者多于余股數，則由電腦抽簽派送。

　　六、股本變動結構表：

　　本次利潤分配實施送紅股后的股份為139,695,712股。

　　單位：股變動前變動數 變動后 股份比例（%）

　　發起人法人股 48,256,000 14,476,800 62,732,800 44.91

　　內部職工股 18,003,200 5,400,960 23,404,160 16.75

　　社會個人股 11,199,040 3,359,712 14,558,752 10.42

　　非流通股份小計 77,458,240 23,237,472 100,695,712

　　社會公眾股 30,000,000 9,000,000 39,000,000

　　流通股份小計 30,000,000 9,000,000 39,000,000 27.92

　　股份合計 107,458,240 32,237,472 139,695,712 100

　　其中，變動后可上市流通（自公司股票發行之日起期滿三年）的內部職工股為2,517,393股。

　　七、實施送股方案后，按新股本總股數攤薄計算的2003年度每股收益為0.23元/股。

　　八、有關咨詢事項：

　　1、咨詢機構：公司董事會秘書處

　　2、地址：山東省東營市府前街276號

　　3、電話：0546-8301886 傳真：0546-8304191

　　七、備查文件目錄

　　1、公司2003年度股東大會決議及公告；

　　2、公司與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司簽訂的有關協議和文件。

　　科達集團股份有限公司董事會

　　2004年6月25日