本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況。

　　本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。

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　　江西鑫新實(shí)業(yè)股份有限公司2003年年度股東大會(huì)于2004年6月23日上午9時(shí)在江西省上饒市本公司三樓會(huì)議室召開(kāi)，出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共6人，持有公司股份8000萬(wàn)股，占公司總股本12500萬(wàn)股的64%，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議召開(kāi)合法有效。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)溫顯來(lái)先生主持，董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，與會(huì)股東及股東代表以記名投票表決方式審議通過(guò)了如下議案：

　　一、審議通過(guò)了《公司2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》(議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)上交所網(wǎng)站 h t t p：// w w w。 s s e。 com。 c n)。

　　同意股數(shù)80，000，000股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股。

　　二、審議通過(guò)了《公司2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》(議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)上交所網(wǎng)站 h t t p：// w w w。 s s e。 com。 c n)。

　　同意股數(shù)80，000，000股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股。

　　三、審議通過(guò)了《公司2003年度報(bào)告及報(bào)告摘要》(議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)上交所網(wǎng)站 h t t p：// w w w。 s s e。 com。 c n)。

　　同意股數(shù)80，000，000股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股。

　　四、審議通過(guò)了《公司2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》(議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)上交所網(wǎng)站 h t t p：// w w w。 s s e。 com。 c n)。

　　同意股數(shù)80，000，000股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股。

　　五、審議通過(guò)了《公司2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案及資本金轉(zhuǎn)增股本的方案》。

　　經(jīng)廣東恒信德律會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司2003年年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5，097，053。18元，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，將提取10%的法定盈余公積496，911。96元和5%的法定公益金248，495。98元，加上2002年度未分配利潤(rùn)21，229，034。08元，2003年度可供股東分配利潤(rùn)25，580，599。32元。

　　考慮到2004年是公司大投入、快發(fā)展的年度，為擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模，加速企業(yè)發(fā)展的需要以及保證投資者的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，初步?jīng)Q定公司2003年度暫不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　同意股數(shù)80，000，000股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股。

　　六、審議通過(guò)了《關(guān)于公司第二屆董事會(huì)部分董事調(diào)整的議案》。(議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)上交所網(wǎng)站 h t t p：// w w w。 sse。 c o m。 c n)。

　　同意徐啟誠(chéng)先生因工作需要辭去公司第二屆董事會(huì)董事職務(wù)，增補(bǔ)陳華清先生為公司第二屆董事會(huì)董事。

　　同意股數(shù)80，000，000股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股。

　　七、審議通過(guò)了《公司章程修正案》的議案(議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)上交所網(wǎng)站 h t t p：// w w w。 s s e。 c o m。cn)。

　　同意股數(shù)80，000，000股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股。

　　八、審議通過(guò)了《公司獨(dú)立董事制度修正案》的議案(議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)上交所網(wǎng)站 h t t p：// w w w。 s s e。 com。 c n)。

　　同意股數(shù)80，000，000股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股。

　　九、審議通過(guò)了《公司董事會(huì)議事規(guī)則修正案》(詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)上交所網(wǎng)站 h t t p：// w w w。 s s e。 c o m。cn)。

　　同意股數(shù)80，000，000股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股。

　　十、審議通過(guò)了《關(guān)于在上饒旭日工業(yè)園區(qū)進(jìn)行2萬(wàn)噸漆包線技改項(xiàng)目投資實(shí)施的議案》(詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)上交所網(wǎng)站 h t t p：// www。 s s e。 c o m。 c n)

　　同意股數(shù)80，000，000股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股。

　　十一、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2004年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》(詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)上交所網(wǎng)站 h t t p：// w w w。 s s e。co m。 c n)

　　同意續(xù)聘廣東恒信德律會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2004年審計(jì)機(jī)構(gòu)，其審計(jì)費(fèi)用將根據(jù)該所實(shí)際承擔(dān)的公司2004年度審計(jì)等工作任務(wù)量另行確定。

　　同意股數(shù)80，000，000股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股。

　　十二、審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司所持江西博能鑫新房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司97。75%股權(quán)的議案。(詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)上交所網(wǎng)站 h t tp：//w w w。 s s e。 c o m。 c n)

　　該議案在表決時(shí)，關(guān)聯(lián)股東回避表決，本議案具有表決權(quán)股數(shù)為1，869，015股。同意股數(shù)1，869，015股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的100%，反對(duì)股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股。

　　本次年度股東大會(huì)經(jīng)具有證券從業(yè)資格的江西求正沃德律師事務(wù)所劉衛(wèi)東律師見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　特此公告

　　江西鑫新實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○四年六月二十三日上海證券報(bào)