本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會議沒有否決或修改議案的情況

美女啦啦隊招募中 天堂II初章 戰(zhàn)亂魅影 搶注旺鋪得超值禮物 新浪招商引資征代理商

　　公司股東上海輕工控股(集團)公司于2004年6月8日提出一項臨時提案，即《關(guān)于購買土地使用權(quán)的提案》，提交公司本次年度股東大會審議表決

　　上工股份有限公司2003年度股東大會于2004年6月22日在上海影城召開，出席本次會議的股東及股東委托代理人共103名，代表股份數(shù)為173，966，581股，占公司股份總數(shù)的44。5683%，其中B股股東及股東委托代理人共20名，代表股份數(shù)32，695，245股。符合《公司法》和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。大會審議并通過如下決議：

　　一、 審議并通過了董事會工作報告

　　二、 審議并通過了監(jiān)事會工作報告

　　三、 審議并通過了財務(wù)工作報告

　　四、 審議并通過了2003年度利潤分配預(yù)案

　　經(jīng)上海眾華滬銀會計師事務(wù)所有限公司按中國會計制度審計，2003年度公司實現(xiàn)合并凈利潤為14，595，602。55元，(德豪國際會計師事務(wù)所按國際會計制度審計為1，398。8萬元)，母公司凈利潤為13，650，851。93元。

　　根據(jù)《公司法》和本公司及各控股子公司章程的規(guī)定，提取法定盈余公積金5，784，747。36元，提取法定公益金5，784，747。36元。2003年度不計提任意公積金，當年可供股東分配的利潤為3，026，107。83元，加上2003年初未分配利潤余額991，046。43元和其他轉(zhuǎn)入數(shù)1，130，448。75元，累計可供股東分配的利潤為5，147，603。01元。

　　由于目前本公司正處于收購兼并及技術(shù)改造的重要時期，資金需求量較大。為加快公司的發(fā)展，謀求股東的長遠利益。經(jīng)股東大會決議通過，2003年度不進行派發(fā)現(xiàn)金股利和送紅股。

　　五、 審議并通過了2003年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案

　　公司年末資本公積金余額為441，976，114。68元。經(jīng)股東大會決議通過，以2003年末股本總額390，336，328股為基數(shù)向全體股東每10股資本公積金轉(zhuǎn)增1。5股，共轉(zhuǎn)增58，550，449股，本次轉(zhuǎn)增后資本公積金尚余383，425，665。68元。

　　因資本公積金轉(zhuǎn)增引致公司股本變化，由公司董事會負責(zé)辦理相關(guān)事宜。

　　六、 審議并通過了支付會計師事務(wù)所2003年審計報酬的議案

　　七、 審議并通過了調(diào)整獨立董事津貼標準的議案

　　八、審議并通過了轉(zhuǎn)讓長沙華日生化實業(yè)有限公司90%股權(quán)的議案

　　九、審議并通過了關(guān)于放棄向上海申貝辦公機械有限公司增資的議案。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)方國家股股東在表決時回避，有效表決股份為57，721，011股。

　　十、審議并通過了關(guān)于轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)的議案。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)方國家股股東在表決時回避，有效表決股份為57，721，011股。(各項議案的表決結(jié)果附后)

　　本次年度股東大會的全過程由上海市震旦律師事務(wù)所邵曙范、沈欣欣律師進行法律見證，并出具了《2003年度股東大會法律意見書》。

　　該所認為，本公司2003年度股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及表決程序均符合我國法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　表決結(jié)果匯總：

　　議 案 贊 成 占表決股份數(shù)% 其中B股： 反 對 占表決股份數(shù)% 其中：B股 棄 權(quán) 占表決股份數(shù)% 其中：B股

　　一 173，887，749 99。9548 32，695，245 15，234 0。00870 63，5980。03650

　　二 173，887，749 99。9548 32，695，245 15，234 0。00870 63，5980。03650

　　三 173，887，749 99。9548 32，695，245 15，234 0。00870 63，5980。03650

　　四 173，791，594 99。8995 32，622，240 96，439 0。055473，00578，5480。04510

　　五 173，887，749 99。9548 32，695，245 15，234 0。00870 63，5980。03650

　　六 173，843，219 99。9292 32，675，945 30，184 0。0173093，1780。053519，300

　　七 173，797，014 99。9026 32，629，740 76，389 0。043946，20593，1780。053519，300

　　八 173，900，619 99。9622 32，695，245 2，364 0。00130 63，598 0。03650

　　九 57，655，049 99。8859 32，695，245 2，364 0。00400 63，598 0。11010

　　十 57，640，099 99。8600 32，695，245 17，314 0。02990 63，598 0。11010

　　上工股份有限公司

　　2004年6月22日上海證券報