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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
山東萬(wàn)杰高科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2004年6月23日上午9：00在萬(wàn)杰國(guó)際大酒店四樓會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)到董事9人，公司監(jiān)事、高管人員列席了本次會(huì)議。符合《公司法》和公司《章程》規(guī)
定。
會(huì)議由董事長(zhǎng)劉東先生主持，會(huì)議審議并全票通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于淄博博易纖維有限公司增加總投資的議案》；
公司控股子公司淄博博易纖維有限公司是經(jīng)公司2001年7月13日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)并經(jīng)2001年8月14日召開(kāi)的公司2001年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)組建的，注冊(cè)資本為1200萬(wàn)美元，總投資為2972萬(wàn)美元，中方占75%。(其公告分別刊登于2001年7月14日和2001年8月15日的《中國(guó)證券報(bào)》及《上海證券報(bào)》上)。后根據(jù)公司發(fā)展需要，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)對(duì)淄博博易纖維有限公司進(jìn)行增資，增資后注冊(cè)資本為1720萬(wàn)美元，總投資為4011萬(wàn)美元，中外雙方按照比例認(rèn)繳出資額(其公告刊登于2002年10月30日的《中國(guó)證券報(bào)》及《上海證券報(bào)》上)，現(xiàn)已全部投入完畢。
根據(jù)公司發(fā)展需要，淄博博易纖維有限公司由原來(lái)計(jì)劃總投資4011萬(wàn)美元擬增加到8000萬(wàn)美元，注冊(cè)資本相應(yīng)由原來(lái)的1720萬(wàn)美元擬增加到3060萬(wàn)美元，增資部分?jǐn)M由山東萬(wàn)杰高科技股份有限公司出資1005萬(wàn)美元，外方出資335萬(wàn)美元，差額部分通過(guò)該項(xiàng)目融資解決，增資后原投資雙方持股比例不變。
二、審議通過(guò)《公司募集資金管理及使用制度》。
詳見(jiàn)上證所網(wǎng)站 w w w。 s s e。 c o m。 c n；
特此公告。
山東萬(wàn)杰高科技股份有限公司董事會(huì)
2004年6月23日上海證券報(bào)
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