| 大顯股份(600747)第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年06月24日 06:03 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況 大連大顯股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)二OO四年度第一次股東大會(huì)于2004年6月
二、提案審議情況 會(huì)議就董事會(huì)的提案以記名投票表決方式進(jìn)行表決，并通過(guò)以下決議： 《關(guān)于公司將持有大連東芝電視有限公司30%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給大連大顯集團(tuán)有限公司的議案》 根據(jù)有關(guān)規(guī)定和關(guān)聯(lián)方承諾，對(duì)該項(xiàng)議案的表決，關(guān)聯(lián)方股東和關(guān)聯(lián)方人員均予回避。回避表決股份為357，533，263股，有權(quán)表決該議案股份為155，401股。同意轉(zhuǎn)讓關(guān)聯(lián)交易議案的共155，401股，占有權(quán)表決股份的100%；棄權(quán)或不同意的0股，占有權(quán)表決股份的0%。 三、律師見(jiàn)證情況 公司法律顧問(wèn)遼寧華夏律師事務(wù)所律師鄒艷冬現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)。律師認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席人員資格及表決程序合法有效，會(huì)議審議通過(guò)的決議均合法有效。 四、備查文件 1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議； 2、律師對(duì)本次大會(huì)出具的法律意見(jiàn)書(shū)。 特此公告 大連大顯股份有限公司董事會(huì) 二 O O四年六月二十三日上海證券報(bào) |
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