特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

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　　每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0。3元(含稅)，每十股派發(fā)現(xiàn)金紅利3元(含稅)

　　扣稅前每股現(xiàn)金紅利0。3元，扣稅后每股現(xiàn)金紅利0。24元

　　股權(quán)登記日：2004年6月29日

　　除息日：2004年6月30日

　　現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2004年7月6日

　　一、通過分配方案的股東大會(huì)屆次和日期

　　2004年5月17日召開的風(fēng)神輪胎股份有限公司2003年度股東大會(huì)審議通過了本次利潤(rùn)分配方案。股東大會(huì)決議公告刊登在2004年5月18日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上。

　　二、利潤(rùn)分配方案

　　經(jīng)亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司2003年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)63，706，330。48元，提取10%法定盈余公積金6，370，633。05元，提取5%法定公益金3，185，316。52元，加上2002年12月31日滾存未分配利潤(rùn)35，899，366。19元，可供分配利潤(rùn)為90，049，747。10元。

　　根據(jù)公司全年資金計(jì)劃安排，從公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展角度考慮，現(xiàn)擬以2003年12月31日總股本255，000，000股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金紅利3元(含稅)。本次共派發(fā)現(xiàn)金紅利76，500，000元，剩余未分配利潤(rùn)13，549，747。10元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

　　持有流通股的個(gè)人投資者20%股利所得稅由本公司代繳，實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金紅利為每股0。24元。持有非流通股法人股股東和持有流通股的機(jī)構(gòu)投資者、法人股股東實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利為每股0。3元。

　　三、股權(quán)登記日、除息日和紅利發(fā)放日

　　1、股權(quán)登記日：2004年6月29日

　　2、除息日：2004年6月30日3、紅利發(fā)放日：2004年7月6日

　　四、分派對(duì)象

　　截止股權(quán)登記日2004年6月29日下午上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東。五、分配實(shí)施方法

　　1、持有流通股的股東的現(xiàn)金紅利委托中國(guó)證券登記結(jié)算公司上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日登記在冊(cè)并在上海證券交易所各會(huì)員單位辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營(yíng)業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國(guó)證券登記結(jié)算公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

　　2、持有非流通股法人股股東的現(xiàn)金紅利由本公司直接發(fā)放。

　　六、有關(guān)咨詢事項(xiàng)

　　1、咨詢部門：風(fēng)神輪胎股份有限公司證券部

　　2、咨詢電話：0391-3999081傳真：0391-3999080

　　七、備查文件：風(fēng)神輪胎股份有限公司2003年度股東大會(huì)決議及決議公告

　　風(fēng)神輪胎股份有限公司董事會(huì)

　　2004年6月24日上海證券報(bào)