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　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

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　　本次會議沒有被否決提案的情況；

　　本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　公司2003年度股東大會于2004年6月23日在上海市延安西路396號(上海美麗園龍都大酒店)會議廳召開，出席會議的股東及其代表共計14人，代表具有表決權的股份數額為108，934，740股，占公司總股本的61。34%，會議符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》和《公司章程》的有關規定。大會由公司董事長關永進先生主持，公司董事、監事和高級管理人員出席了本次會議。

　　二、提案審議情況

　　出席本次2003年度股東大會的股東對本次會議的議案進行了認真的審議，并以記名投票表決方式進行了審議和逐項表決以下議案：

　　1、審議公司2003年度董事會工作報告

　　同意108，933，714股，占出席會議股東及其代理人代表股份的99。9991%；反對0股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0000%；棄權1026股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0009%。

　　本議案獲得通過。

　　2、審議公司2003年度監事會工作報告

　　同意108，933，714股，占出席會議股東及其代理人代表股份的99。9991%；反對0股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0000%；棄權1026股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0009%。

　　本議案獲得通過。

　　3、審議公司2003年度財務決算報告

　　同意108，933，714股，占出席會議股東及其代理人代表股份的99。9991%；反對0股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0000%；棄權1026股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0009%。

　　本議案獲得通過。

　　4、審議公司2004年預算報告議案

　　同意108，933，714股，占出席會議股東及其代理人代表股份的99。9991%；反對0股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0000%；棄權1026股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0009%。

　　本議案獲得通過。

　　5、審議公司2003年度利潤分配預案

　　2002年年報披露的年末未分配利潤為-159，129，445。80元，2003年度對年初未分配利潤的調整是：-1，360，796。43元，加：本年合并凈利潤是2，059，580。24元，其他轉入是：4，756，651。26元，2003年期末余額為-153，674，010。73元。

　　本次利潤分配方案為：不分配現金紅利，也不送紅股，不進行公積金轉增股本。

　　同意108，933，714股，占出席會議股東及其代理人代表股份的99。9991%；反對0股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0000%；棄權1026股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0009%。

　　本議案獲得通過。

　　6、審議公司申請5000萬元額度借款轉期的議案

　　同意108，933，714股，占出席會議股東及其代理人代表股份的99。9991%；反對0股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0000%；棄權1026股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0009%。

　　本議案獲得通過。

　　7、審議公司為下屬子公司上海民豐印染有限公司轉期借款2500萬元提供信用擔保的議案

　　同意108，933，714股，占出席會議股東及其代理人代表股份的99。9991%；反對0股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0000%；棄權1026股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0009%。

　　本議案獲得通過。

　　8、審議《公司章程》部分條款的修改預案

　　同意108，933，714股，占出席會議股東及其代理人代表股份的99。9991%；反對0股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0000%；棄權1026股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0009%。

　　本議案獲得通過。

　　9、審議公司《股東大會議事規則》的預案

　　同意108，933，714股，占出席會議股東及其代理人代表股份的99。9991%；反對0股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0000%；棄權1026股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0009%。

　　本議案獲得通過。

　　10、審議關于第二屆董事會換屆選舉的提案(1)選舉劉祥宏先生為公司第三屆董事會董事

　　同意108，933，714股，占出席會議股東及其代理人代表股份的99。9991%；反對0股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0000%；棄權1026股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0009%。

　　本議案獲得通過。

　　(2)選舉吳永森先生為公司第三屆董事會董事

　　同意108，933，714股，占出席會議股東及其代理人代表股份的99。9991%；反對0股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0000%；棄權1026股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0009%。

　　本議案獲得通過。

　　(3)選舉陳居德先生為公司第三屆董事會董事同意108，933，714股，占出席會議股東及其代理人代表股份的99。9991%；反對0股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0000%；棄權1026股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0009%。

　　本議案獲得通過。

　　(4)選舉關永進先生為公司第三屆董事會董事

　　同意108，933，714股，占出席會議股東及其代理人代表股份的99。9991%；反對0股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0000%；棄權1026股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0009%。

　　本議案獲得通過。

　　(5)選舉李勤夫先生為公司第三屆董事會董事

　　同意108，933，714股，占出席會議股東及其代理人代表股份的99。9991%；反對0股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0000%；棄權1026股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0009%。

　　本議案獲得通過。

　　(6)選舉潘中華先生為公司第三屆董事會董事

　　同意108，933，714股，占出席會議股東及其代理人代表股份的99。9991%；反對0股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0000%；棄權1026股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0009%。

　　本議案獲得通過。

　　(7)選舉劉立氵凡先生為公司第三屆董事會董事

　　同意108，933，714股，占出席會議股東及其代理人代表股份的99。9991%；反對0股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0000%；棄權1026股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0009%。

　　本議案獲得通過。

　　(8)選舉葉大慧先生為公司第三屆董事會獨立董事

　　同意108，933，714股，占出席會議股東及其代理人代表股份的99。9991%；反對0股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0000%；棄權1026股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0009%。

　　本議案獲得通過。

　　(9)選舉蔡鴻賢先生為公司第三屆董事會獨立董事

　　同意108，933，714股，占出席會議股東及其代理人代表股份的99。9991%；反對0股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0000%；棄權1026股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0009%。

　　本議案獲得通過。

　　(10)選舉姚利琴女士為公司第三屆董事會獨立董事

　　同意108，933，714股，占出席會議股東及其代理人代表股份的99。9991%；反對0股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0000%；棄權1026股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0009%。

　　本議案獲得通過。

　　(11)選舉何農先生為公司第三屆董事會獨立董事

　　同意108，933，714股，占出席會議股東及其代理人代表股份的99。9991%；反對0股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0000%；棄權1026股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0009%。

　　本議案獲得通過。

　　11、審議關于第二屆監事會換屆選舉的提案(另外一名楊靖小姐為職工代表大會推選為監事，無需股東大會審議通過)

　　(1)選舉徐承道先生為公司第三屆監事會監事

　　同意108，933，714股，占出席會議股東及其代理人代表股份的99。9991%；反對0股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0000%；棄權1026股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0009%。

　　本議案獲得通過。

　　(2)選舉簡再發先生為公司第三屆監事會監事

　　同意108，933，714股，占出席會議股東及其代理人代表股份的99。9991%；反對0股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0000%；棄權1026股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0009%。

　　本議案獲得通過。

　　12、審議關于提請續聘上海萬隆眾天會計師事務所有限公司為公司2004年度財務報告審計單位的議案

　　同意108，933，714股，占出席會議股東及其代理人代表股份的99。9991%；反對0股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0000%；棄權1026股，占出席會議股東及其代理人代表股份的0。0009%。

　　本議案獲得通過。

　　三、律師見證情況本次股東大會由通力律師事務所進行現場見證，并出具《2003年度股東大會法律意見書》。律師認為：本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規及公司章程的規定；出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、2003年度股東大會決議；

　　2、《通力律師事務所關于上海民豐實業(集團)股份有限公司2003年度股東大會法律意見書》。

　　特此公告

　　上海民豐實業(集團)股份有限公司

　　2004年6月23日上海證券報