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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
本公司第一大股東鶴山市資產管理委員會辦公室（下稱“鶴山資產辦”）與第二大股東廣東省廣新外貿輕紡（控股）公司（下稱“省廣外輕紡公司”）于2003年10月20日簽訂了《廣東美雅集團股份有限公司國有股權轉讓協議書》（下稱“國有股權轉讓協議書”）（
公告刊登在2003年10月22日的《中國證券報》和《證券時報》上），于2004年5月9日鶴山資產辦與省廣外輕紡公司簽訂了《廣東美雅集團股份有限公司國有股權轉讓補充協議書（二）》（公告刊登在2004年5月11日的《中國證券報》和《證券時報》上）。
2004年6月22日鶴山資產辦與省廣外輕紡公司簽署了《廣東美雅集團股份有限公司國有股權轉讓補充協議書（三）》。雙方根據廣東美雅集團股份有限公司（以下簡稱粵美雅）2003年底每股凈資產（1.015元/股）的情況，經友好協商，決定對《國有股權轉讓協議書》中有關價格條款作如下修改：
一、《國有股權轉讓協議書》2.1款修改為：
“雙方同意并確認，本次股份轉讓價格為每股壹點壹玖貳陸貳陸元（￥1.192626），轉讓總金額（下稱轉讓金）為人民幣壹億壹仟捌佰壹拾陸萬壹仟柒佰陸拾元捌角捌分（￥118,161,760.88）。”
二、《國有股權轉讓協議書》3.1、3.2、3.3條款修改為：
“3.1在《國有股權轉讓協議書》正式簽署、“粵美雅”依法公告《收購報告書摘要》之日起的3個工作日內，雙方應委托證券登記結算機構臨時保管擬轉讓的股票，并由乙方將第一期轉讓金———計人民幣伍仟零陸萬捌仟伍佰肆拾貳元柒角伍分（￥50,068,542.75）存放于該機構指定的銀行帳戶。其中貳仟零貳萬柒仟肆佰壹拾柒元壹角整（￥20,027,417.10）作為定金。
3.2獲得國務院國有資產監督管理委員會（以下簡稱國資委）同意本次股份轉讓批復之日起10個工作日內，乙方將第二期轉讓款———計人民幣陸仟捌佰零玖萬叁仟貳佰壹拾捌元壹角叁分（￥68,093,218.13）存放于上述證券登記結算機構指定的銀行帳戶。乙方并同時向證券結算機構出具不可撤銷（包括不可修改）授權書，授權證券結算機構辦完《國有股權轉讓協議書》項下股權過戶登記手續時，將本協議項下全部轉讓金人民幣壹億壹仟捌佰壹拾陸萬壹仟柒佰陸拾元捌角捌分（￥118,161,760.88）及其利息向甲方指定的銀行帳戶劃轉。
3.3乙方履行3.2條款后2個工作日內，甲、乙雙方共同辦理股份轉讓和過戶登記手續。在股份轉讓完成之時，乙方已支付的定金自動轉為股份轉讓金。
雙方已簽署的《廣東美雅集團股份有限公司國有股權轉讓補充協議書（二）》不再執行，其它內容仍按原《國有股權轉讓協議書》履行。
公司將根據本次股權轉讓的進展情況按照中國證監會和深圳證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務，本公司董事會提醒廣大投資者注意投資風險。
特此公告
廣東美雅集團股有限公司董事會
二00四年六月二十四日
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