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本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
天津泰達股份有限公司第四屆董事會第二十八次會議于2004年6月23日在本公司會議室召開。會議應到董事9名，實到9名，監事會全體成員列席了會議，董事長劉惠文先生主持了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。與會董事在認真討論的基礎上，
通過了如下決議，現公告如下：
審議通過了公司控股子公司天津泰達城市開發有限公司出資2800萬元人民幣參與成立“天津泰達萬通房地產開發有限公司”（暫定名）的議案。
天津泰達萬通房地產開發有限公司（暫定名）注冊資本擬為：8000萬元
天津泰達萬通房地產開發有限公司（暫定名）發起人、投資金額及投資比例擬為：
1、天津泰達城市開發有限公司2800萬元 35％
2、北京萬通地產股份有限公司5200萬元 65％
因該項決議事項屬關聯交易，本公司關聯董事回避了表決。
董事會認為，海河改造是牽動天津城市發展命脈的歷史性工程，運河經濟文化商貿區則是海河開發六大節點中第一節點，為盡快推動該項目的房地產開發，公司的控股子公司天津泰達城市開發有限公司與北京萬通地產股份有限公司（以下簡稱：萬通股份）合作成立“天津泰達萬通房地產開發有限公司”，有助于引進萬通股份優秀的管理團隊、先進的管理經驗和卓越的創新能力，共同將天津運河經濟文化商貿區建設成為高盈利的精品項目。
特此公告。
天津泰達股份有限公司董事會
2004年6月24日
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