重要提示：

　　公司董事會及其董事保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　廣西斯壯股份有限公司第四屆董事會第十一次會議于2004年6月22日在廣西南寧市古

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城路銀鷹賓館會議室召開。應到董事13名，實到董事9名（會議途中有1名董事因故提前退席并委托其他董事代行使表決權），會議由趙明董事長主持，公司4名監事及其他高級管理人員、總裁助理列席了會議。

　　1、根據深圳證券交易所對本公司出售控股子公司———廣西斯壯房地產開發有限公司51%股權交易提出的有關問題，董事會聽取了經營班子的說明和匯報，并形成了有關問題的決議。具體內容見同時披露的《廣西斯壯股份有限公司關于出售廣西斯壯房地產開發有限公司51%股權的補充公告》。

　　2、審議通過了關于召開公司2004年度第一次臨時股東大會的議案。

　　公司決定于2004年7月26日召開公司2004年度第一次臨時股東大會。

　　2004年度第一次臨時股東大會有關事宜通知如下：

　　1、會議時間：2004年7月26日上午9：00時

　　2、會議地點：廣西南寧市桃源路63號信托大廈22層本公司會議室

　　3、會議主要議程：

　　審議公司關于出售廣西斯壯房地產開發有限公司51%股權的議案。

　　該交易情況詳見本公司于2004年6月12日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮網站的《廣西斯壯股份有限公司關于出售廣西斯壯房地產開發有限公司51%股權的公告》和今日同時披露的《補充公告》。

　　4、出席會議人員：

　�。�1）、本公司董事、監事及高級管理人員；

　　（2）、截止2004年7月9日下午深圳證券交易所收市后在深圳證券登記公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能出席會議的股東可委托授權代理人出席并行使表決權（委托書式樣見附件一）。

　　5、會議登記辦法：

　　請出席會議的法人股股東持深圳股東帳戶卡、持股證明、營業執照復印件、法人代表授權委托書、法人代表身份證、出席人身份證辦理登記手續。

　　請出席會議的個人股股東持身份證、深圳股東帳戶卡及有效的持股憑證辦理登記手續。

　　異地股東可采用信函或傳真方式登記，會期半天（與會股東的交通、食宿費用自理）。

　　登記時間：2004年7月12日至23日，

　　上午8：30—11：30，下午3：30—5：30

　　登記地址：廣西南寧市桃源路63號信托大廈22樓公司董事會辦公室。

　　郵政編碼：530021

　　聯系電話：0771-5308090

　　傳 真：0771-5308090

　　聯 系 人：陳 寧、劉智能

　　特此公告。

　　廣西斯壯股份有限公司董事會

　　二〇〇四年六月二十二日

　　附件一：授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表本人/本單位出席廣西斯壯股份有限公司2004年度第一次臨時股東大會，并行使表決權。本股東承擔由此產生的相應的法律責任。

　　委托人姓名：身份證號碼：

　　委托人證券帳戶：委托人持股數：

　　受委托人：身份證號碼：

　　委托人簽名（或股東單位蓋章）：

　　簽署日期：