本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　二OO四年六月二十三日，成都華神集團股份有限公司二00三年度股東大會在成都蜀

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蘭大酒店召開。出席會議的股東及代表5人，代表股份88,200,000股，占公司總股本的68.92%，符合《公司法》和《公司章程》的要求，公司董事、監事及高級管理人員列席會議。

　　會議由董事長彭旭東先生主持。

　　二、提案審議情況

　　1、會議審議了公司董事長彭旭東先生所作的《華神集團二00三年度董事會工作報告》。

　　經投票表決，同意88,200,000股，占表決票總數的100%；反對0股，占表決票總數的 0 %；棄權0股，占表決票總數的0%。

　　通過此報告。

　　2、會議審議通過了公司監事會主席李玢先生所作的《公司2003年度監事會工作報告》。

　　經投票表決，同意88,200,000股，占表決票總數的100%；反對0股，占表決票總數的 0 %；棄權0股，占表決票總數的0%。

　　通過此報告。

　　3、會議審議通過了公司副總裁王天祥先生所作的《公司2003年度財務報告》。

　　經投票表決，同意88,200,000股，占表決票總數的100%；反對0股，占表決票總數的 0 %；棄權0股，占表決票總數的0%。

　　通過此報告。

　　4、會議審議通過了公司副總裁王天祥先生所作的《公司2003年度利潤分配方案》。

　　經投票表決，同意88,200,000股，占表決票總數的100%；反對0股，占表決票總數的 0 %；棄權0股，占表決票總數的0%。

　　通過此方案。

　　5、會議審議通過了公司總會計師王天祥先生所作的《關于續聘會計師事務所的提案》。

　　同意續聘深圳鵬城會計師事務所為我公司提供財務審計,為期一年。

　　經投票表決，同意88,200,000股，占表決票總數的100%；反對0股，占表決票總數的 0 %；棄權0股，占表決票總數的0%。

　　通過此提案。

　　6、會議審議了公司總裁任明非先生所作的《關于投資組建華神生物制藥有限公司和華神獸用生物制藥有限公司的議案》。

　　同意授權董事會按上述議案處理組建華神生物制藥有限公司和華神獸用生物制藥有限公司設立的有關事宜。

　　經投票表決，同意88,200,000股，占表決票總數的100%；反對0股，占表決票總數的 0 %；棄權0股，占表決票總數的0%。

　　通過此議案。

　　7、會議審議了公司副總裁蔣志勇先生所作的《關于組建醫療產業投資公司、投資醫療產業的議案》。

　　同意授權董事會按上述議案組建醫療產業投資公司、投資醫療產業。

　　經投票表決，同意88,200,000股，占表決票總數的100%；反對0股，占表決票總數的 0 %；棄權0股，占表決票總數的0%。

　　通過此議案。

　　三、律師出具的法律意見

　　四川商信律師事務所指派曹軍、王駿律師出席本公司2003年度股東大會，并依據《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規范意見（2000年修訂版）》及本公司《公司章程》等規定，出具了法律意見書。

　　律師認為：公司本次股東大會的召集和召開、出席本次股東大會的人員資格、股東大會的表決程序符合《公司法》、《規范意見》和《公司章程》的規定。會議所做出的各項決議合法有效。

　　特此公告

　　成都華神集團股份有限公司

　　董事會

　　二OO四年六月二十四日