本公司及董事會保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　成都鵬博士科技股份有限公司第六屆董事會第二十一次會議于2004年6月21日通過通訊表決的方式進行，會議應參加表決的董事9名，實際參加表決的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

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　　會議審議通過了公司與同人華塑股份有限公司(以下簡稱同人華塑)簽訂《互為擔保協議》的議案。

　　一、互保情況概述

　　本公司于2004年6月21日與同人華塑簽訂了《互為擔保協議》。雙方同意互相為對方流動資金借款和銀行承兌匯票等融資行為提供擔保；雙方貸款擔保為信用擔保，并以自身等值資產為擔保方提供反擔保；擔保主體為協議雙方及其控股子公司；擔保金額累計為人民幣叁仟伍佰萬元整；擔保協議有效期壹年，從雙方各自與銀行簽訂擔保合同時間算起。

　　根據《公司章程》的有關規定，本次擔保事項無需經股東大會批準。

　　二、被擔保人基本情況

　　名稱：同人華塑股份有限公司

　　住所：四川省南充市涪江路117號

　　法定代表人：倪進凱

　　注冊資本：25001萬元

　　企業類型：深市上市股份公司，證券代碼：000509

　　經營范圍：計算機軟件開發、生產；開發、生產、銷售電子產品及元器件；羽毛(絨)制品，服裝的生產銷售和進出口業務；羽毛(絨)制品所需的原輔材料，普通機械，儀器儀表及配件的進出口業務；魔芋制品，羽毛(絨)制品方面的技術服務和咨詢；船舶運輸服務。批發、零售針紡織品，農副產品(不含棉花、蠶繭、煙葉、糧油)，普通機械及配件，日用雜品，金屬材料(不含稀貴金屬)，百貨，儀表，儀器及配件，棕櫚油；種植業；養殖業；物業管理。

　　截止2004年3月31日，同人華塑資產總額為1095714036.43元，凈資產為392384549.67元(不含少數股東權益)，資產負債率64%。詳細情況請查閱巨潮資訊網上同人華塑公司資料。

　　公司與同人華塑不存在關聯關系。

　　三、《互為擔保協議》的主要內容

　　根據公司與同人華塑于2004年6月21日簽訂的《互為擔保協議》的有關規定，本公司與同人華塑以互為擔保方式分別為對方或其控股子公司提供人民幣叁仟伍佰萬元的銀行貸款擔保，期限為一年，從雙方各自與銀行簽訂擔保合同時間算起。

　　四、董事會意見

　　公司董事會認為：同人華塑股份有限公司資產狀況、盈利能力和資信狀況良好，具有足夠的債務清償能力。此次擔保符合證監會與國資委于2003年9月下發的《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》中對擔保對象資格的規定。雙方互為擔保，風險與利益共存。互為擔保協議的簽訂將為公司經營發展提供良好的資金保障，有利于提高公司經濟效益，有利于保障公司及全體股東的利益。

　　公司第六屆董事會第二十一次會議于2004年6月21日以通訊表決的方式審議通過了公司與同人華塑股份有限公司簽訂《互為擔保協議》的議案。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本《互為擔保協議》簽訂之前，本公司對外擔保總額為5985萬元，占本公司2003年度末凈資產的30%。本次擔保執行后，公司累計對外擔保總額占公司2003年度末凈資產的48%。

　　公司無逾期擔保情況。

　　六、備查文件

　　1、本公司董事會決議；

　　2、《互為擔保協議》；

　　3、被擔保人的基本情況和最近一期的財務報表；

　　4、被擔保人營業執照復印件。

　　特此公告。

　　成都鵬博士科技股份有限公司董事會2004年6月22日上海證券報