本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中國高科集團股份有限公司第四屆董事會第1次會議于2004年6月21日在上海召開。本次會議應(yīng)到董事9位，實到董事8位，董事榮泳霖委托獨立董事李安模投票表決。公司監(jiān)事、高級管理人員9位列席本次會議，符合法律及公司章程的規(guī)定。會議由方中華先生主持，審

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議通過以下事項：

　　一、審議通過了《關(guān)于選舉第四屆董事會董事長的議案》；

　　選舉方中華先生為公司第四屆董事會董事長，任期與本屆董事會相同。

　　二、審議通過了《關(guān)于公司高級管理人員任職的議案》；

　　董事會繼續(xù)聘任冉茂平女士為公司總裁，聘任曹琦女士、陸婉英女士、周伯勤先生為公司副總裁，聘任馮凱新女士為公司財務(wù)總監(jiān)，任期與本屆董事會相同。

　　本公司獨立董事對上述人員的任職資格、工作情況進行了審查，認為：上述人員具備相應(yīng)的專業(yè)特長，符合公司高級管理人員的任職條件。

　　三、審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》；

　　聘任曹琦女士為公司第四屆董事會秘書，聘任賴寒先生為公司董事會證券事務(wù)代表，任期與本屆董事會相同。

　　四、審議通過了《關(guān)于修改對公司經(jīng)營班子授權(quán)的議案》；

　　公司董事會對經(jīng)營班子授權(quán)如下：

　　1、單筆重大投資及資產(chǎn)處置不超過投資發(fā)生時公司凈資產(chǎn)5%的項目，由經(jīng)營班子負責，憑總裁簽署辦理；

　　2、單筆發(fā)生額不超過業(yè)務(wù)發(fā)生時公司凈資產(chǎn)20%的銀行信貸業(yè)務(wù)、對外擔保(或互擔保業(yè)務(wù))由經(jīng)營班子負責，憑總裁簽署辦理。對外擔�？傤~不得超過最近一個會計年度合并會計報表凈資產(chǎn)的50%，不得直接或間接為資產(chǎn)負債率超過70%的被擔保對象提供債務(wù)擔保，對外擔保必須要求被擔保對象提供反擔保；

　　3、對集團內(nèi)子公司的擔保業(yè)務(wù)由經(jīng)營班子負責，憑總裁簽署辦理。

　　上述權(quán)利行使后，應(yīng)將有關(guān)執(zhí)行情況提交下一次董事會備案。超過上述授權(quán)范圍的事項必須由董事會形成決議后方可辦理。

　　五、審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓“膠陀螺或其菌絲體的藥物應(yīng)用”專利申請權(quán)的議案》

　　同意將申請?zhí)枮?31285600、名稱為“膠陀螺或其菌絲體的藥物應(yīng)用”的發(fā)明專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓給重慶西南合成制藥有限公司，轉(zhuǎn)讓價格的確定以評估值為依據(jù)。董事會授權(quán)經(jīng)營班子簽訂相關(guān)的法律文件，本公司將對其進展情況進行后續(xù)公告。

　　特此公告

　　中國高科集團股份有限公司董事會

　　2004年6月21日

　　附：個人簡歷

　　方中華，男，1963年出生，研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟師。曾任中航集團商貿(mào)總公司財務(wù)經(jīng)理、進出口部經(jīng)理；博蘭實業(yè)董事長、總經(jīng)理；東方時代投資有限公司副總經(jīng)理；中國高科集團股份有限公司總裁，現(xiàn)任公司董事長。

　　冉茂平，女，1966年出生，高級會計師、 M SBA碩士。曾任東方時代投資有限公司財務(wù)總監(jiān)，深圳仁銳實業(yè)有限公司財務(wù)總監(jiān)，中國高科集團股份有限公司財務(wù)總監(jiān)，常務(wù)副總裁，現(xiàn)任中國高科集團股份有限公司總裁，董事。

　　曹琦，女，1965年出生，中共黨員，碩士學(xué)歷，上海市股份公司聯(lián)合會理事，曾任鳳凰股份有限公司董秘、戰(zhàn)略發(fā)展部副總監(jiān)，現(xiàn)任中國高科集團股份有限公司副總裁、董秘。

　　陸婉英，女，1955年出生，中共黨員，教授，中華預(yù)防醫(yī)學(xué)會消毒分會生物消毒學(xué)組副組長，上海生物醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會理事，現(xiàn)任中國高科集團股份有限公司副總裁，兼上海高科生物工程有限公司總經(jīng)理。

　　周伯勤，男，1963年出生，中共黨員，碩士學(xué)歷。曾任深圳市中進新投資發(fā)展有限公司董事長，深圳市高科智能有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任中國高科集團股份有限公司副總裁，兼深圳市高科實業(yè)有限公司總經(jīng)理。

　　馮凱新，女，1971年出生， MBA在讀。曾任中國高科集團股份有限公司進出口公司財務(wù)經(jīng)理，深圳高科實業(yè)有限公司財務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任中國高科集團股份有限公司財務(wù)總監(jiān)，兼資金部總經(jīng)理。

　　賴寒，男，1977年10月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，2000年7月畢業(yè)于四川農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)院，獲經(jīng)濟學(xué)學(xué)士學(xué)位，2000年8月進中國高科集團股份有限公司任證券事務(wù)主管。

　　股票簡稱：中國高科股票代碼：600730編號：臨2004-013中國高科集團股份有限公司第四屆監(jiān)事會第1次會議決議公告

　　中國高科集團股份有限公司第四屆監(jiān)事會第1次會議于2004年6月21日下午在上海市延安中路1111號延安飯店三樓會議室召開。本次會議應(yīng)到監(jiān)事5位，實到監(jiān)事5位。經(jīng)全體監(jiān)事無記名投票表決，選舉孫厚德先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事長，任期與本屆監(jiān)事會相同。

　　特此公告

　　中國高科集團股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2004年6月21日上海證券報