本公司董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示內(nèi)容：

　　每10股送1股，派發(fā)現(xiàn)金股利0.25元(含稅)；

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　　每10股轉(zhuǎn)增9股；

　　股權(quán)登記日：2004年6月28日；

　　除權(quán)(除息)日：2004年6月29日；

　　新增股可流通上市日：2004年6月30日

　　現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2004年7月6日。

　　一、新天國際經(jīng)貿(mào)股份有限公司2003年度利潤分配方案、資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案經(jīng)2004年5月21日召開的2003年年度股東大會(huì)審議通過，股東大會(huì)決議刊登于5月22日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

　　二、分紅派息方案

　　經(jīng)天津五洲聯(lián)合合伙會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2003年度本公司(母公司)實(shí)現(xiàn)凈利潤55，800，514.67元，加年初未分配利潤224，602，780.68元，2003年度可供分配的利潤為280，403，295.35元，提取10%的法定公積金5，580，051.47元，提取5%的法定公益金2，790，025.73元。可供股東分配的利潤為272，033，218.14元。

　　公司2003年度利潤分配方案為：按2003年12月31日總股本235，180，400.00股為基數(shù)，每10股送1股，派發(fā)現(xiàn)金股利0.25元(含稅)。共計(jì)派發(fā)股利5，879，510.00元。

　　根據(jù)國家有關(guān)稅法規(guī)定，對(duì)于流通股個(gè)人股東本公司按20%的稅率代扣個(gè)人所得稅，實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金紅利為0元/股。流通股機(jī)構(gòu)投資者、國有法人股、社會(huì)法人股股東所得稅自行繳納，實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金紅利為0.025元/股。

　　三、資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案

　　按2003年12月31日總股本235，180，400.00股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增9股，共計(jì)211，662，360股。

　　四、利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本具體實(shí)施日期

　　1、股權(quán)登記日：2004年6月28日

　　2、除息日：2004年6月29日

　　3、新增股可流通上市日：2004年6月30日

　　4、紅利發(fā)放日：2004年7月6日

　　五、分派對(duì)象

　　截止2004年6月28日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。

　　六、分配實(shí)施辦法

　　1、國有法人股、社會(huì)法人股股東的現(xiàn)金紅利由本公司直接發(fā)放。

　　2、流通股股東的現(xiàn)金紅利委托中國證券登記結(jié)算公司上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日登記在冊(cè)并在上海證券交易所各會(huì)員單位辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結(jié)算公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

　　3、資本公積金轉(zhuǎn)增股本實(shí)施辦法：

　　資本公積金轉(zhuǎn)增股本按照中國證券登記結(jié)算公司上海分公司有關(guān)規(guī)定，通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)向股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東按比例自動(dòng)計(jì)入股東帳戶，新增股份于股權(quán)登記日的后一天到達(dá)股東帳戶。送股和轉(zhuǎn)增過程中產(chǎn)生的不足1股的零碎股份，按照數(shù)量大小順序排列，零碎股份數(shù)量相同的，由電子結(jié)算系統(tǒng)隨機(jī)排列，按照排列順序，依次均登記為1股，直至完成全部送股、轉(zhuǎn)增股份方案。

　　七、資本公積金轉(zhuǎn)增股本實(shí)施前后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下：

　　變動(dòng)前本次變動(dòng)數(shù)變動(dòng)后

　　一、尚未流通股份

　　1、發(fā)起人股份

　　國家持有股份118，300，000118，300，000236，600，000

　　境內(nèi)法人持有股份27，648，40027，648，40027，648，400

　　境外法人持有股份

　　其他

　　2、募集法人股份

　　3、內(nèi)部職工股

　　4、優(yōu)先股或其他

　　尚未流通股份合計(jì)145，948，400145，948，400291，896，800

　　二、已流通股份

　　1、人民幣普通股89，232，00089，232，000178，464，000

　　2、境內(nèi)上市的外資股

　　3、境外上市的外資股

　　4、其他

　　已上市流通股份合計(jì)89，232，00089，232，000178，464，000

　　三、股份總數(shù)235，180，400235，180，400470，360，800

　　八、實(shí)施本次利潤分配和公積金轉(zhuǎn)增股本后，按照新股本470，360，800股攤薄計(jì)算，2003年度每股收益為0.12元。

　　九、有關(guān)咨詢事項(xiàng)：

　　1、咨詢地址：新疆烏魯木齊紅山路40號(hào)新天國際大廈

　　2、咨詢電話：0991-8882439傳真：0991-8882439

　　3、郵編：830002

　　十、備查文件目錄

　　1、公司2003年度股東大會(huì)決議及公告，

　　2、公司與中國證券登記結(jié)算公司上海分公司簽訂的協(xié)議和文件。

　　新天國際經(jīng)貿(mào)股份有限公司董事會(huì)2004年6月22日上海證券報(bào)