本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況；

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　　本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　青島海爾股份有限公司2003年度股東大會于2004年6月22日上午9：00在青島市海爾路1號海爾信息產業園海爾大學A108室召開。出席會議的股東及股東授權代表共計19人，代表股數347，861，226股，占公司股份總數的43.61%，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長楊綿綿女士主持。

　　二、提案審議情況

　　會議以記名投票表決的方式，審議并通過了以下決議：

　　1、審議通過了《青島海爾股份有限公司2003年度董事會工作報告》

　　同意票代表股數：347，861，226股，反對票代表股數：0股，棄權票代表股數：0股；

　　同意票代表股數占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%，表決通過。

　　2、審議通過了《青島海爾股份有限公司2003年度財務決算報告》

　　同意票代表股數：347，861，226股，反對票代表股數：0股，棄權票代表股數：0股；

　　同意票代表股數占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%，表決通過。

　　3、審議通過了《青島海爾股份有限公司2004年度預算的報告》

　　同意票代表股數：347，861，226股，反對票代表股數：0股，棄權票代表股數：0股；

　　同意票代表股數占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%，表決通過。

　　4、審議通過了《青島海爾股份有限公司2003年年度報告及年報摘要》

　　同意票代表股數：347，861，226股，反對票代表股數：0股，棄權票代表股數：0股；

　　同意票代表股數占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%，表決通過。

　　5、審議通過了《青島海爾股份有限公司2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的報告》

　　本公司2003年度經審計的凈利潤為368，952，845.58元，加年初未分配利潤402，596，349.48元，可供分配的利潤為771，549，195.06元，按有關規定，提取盈余公積和法定公益金后，可供股東分配的利潤為604，342，882.89元。經董事會研究決定，2003年度的利潤分配預案為：以公司2003年末股本797，648，282股為基數，每10股送2股派0.5元(含稅)，共分配199，412，070.50元，剩余利潤結轉下一年度。

　　公司2003年末資本公積金累計為3，173，013，077.07元，經董事會研究決定：本年度以公司2003年末股本797，648，282股為基數，每10股轉增3股，轉增方案實施后，公司資本公積金余額為2，933，718，592.47元。

　　(1)青島海爾股份有限公司2003年度利潤分配預案。

　　同意票代表股數：347，861，226股，反對票代表股數：0股，棄權票代表股數：0股；

　　同意票代表股數占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%，表決通過。

　　(2)青島海爾股份有限公司2003年度資本公積金轉增股本預案。

　　同意票代表股數：347，861，226股，反對票代表股數：0股，棄權票代表股數：0股；

　　同意票代表股數占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%，表決通過。

　　6、審議通過了《青島海爾股份有限公司關于支付山東匯德會計師事務所有限公司2003年年度審計報酬及2004年度續聘山東匯德會計師事務所為公司審計的會計師事務所的報告》

　　(1)青島海爾股份有限公司支付山東匯德會計師事務所有限公司2003年年度審計報酬87.98萬元。

　　同意票代表股數：347，861，226股，反對票代表股數：0股，棄權票代表股數：0股；

　　同意票代表股數占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%，表決通過。

　　(2)青島海爾股份有限公司2004年度續聘山東匯德會計師事務所為公司審計的會計師事務所。

　　同意票代表股數：347，861，226股，反對票代表股數：0股，棄權票代表股數：0股；

　　同意票代表股數占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%，表決通過。

　　7、審議通過了《青島海爾股份有限公司關于董事會換屆選舉的報告》

　　新一屆董事會成員名單如下：

　　楊綿綿、王召興、張智春、金道謨、張世玉、崔少華、潘承烈、顧學湘、程建，其中潘承烈、顧學湘、程建三人為獨立董事。以上人員簡歷參見《公司2004年董事會第一次會議決議公告》(2004年3月26日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站(ht t p：// w w w. s s e. c o m. c n)。

　　候選董事逐個審議結果：

　　(1)楊綿綿

　　同意票代表股數：347，861，226股，反對票代表股數：0股，棄權票代表股數：0股；

　　同意票代表股數占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%，表決通過。

　　(2)王召興

　　同意票代表股數：347，861，226股，反對票代表股數：0股，棄權票代表股數：0股；

　　同意票代表股數占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%，表決通過。

　　(3)張智春

　　同意票代表股數：347，861，226股，反對票代表股數：0股，棄權票代表股數：0股；

　　同意票代表股數占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%，表決通過。

　　(4)金道謨

　　同意票代表股數：347，861，226股，反對票代表股數：0股，棄權票代表股數：0股；

　　同意票代表股數占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%，表決通過。

　　(5)張世玉

　　同意票代表股數：347，861，226股，反對票代表股數：0股，棄權票代表股數：0股；

　　同意票代表股數占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%，表決通過。

　　(6)崔少華

　　同意票代表股數：347，861，226股，反對票代表股數：0股，棄權票代表股數：0股；

　　同意票代表股數占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%，表決通過。

　　(7)潘承烈

　　同意票代表股數：347，861，226股，反對票代表股數：0股，棄權票代表股數：0股；

　　同意票代表股數占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%，表決通過。

　　(8)顧學湘

　　同意票代表股數：347，861，226股，反對票代表股數：0股，棄權票代表股數：0股；

　　同意票代表股數占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%，表決通過。

　　(9)程建

　　同意票代表股數：347，861，226股，反對票代表股數：0股，棄權票代表股數：0股；

　　同意票代表股數占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%，表決通過。

　　8、審議通過了《青島海爾股份有限公司關于修改公司章程的報告》

　　(1)同意對《公司章程》相關條款做出如下修改：

　　第六章董事會第三節董事會第一百六十二條：

　　原為：董事會每年至少召開二次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事。

　　現改為：董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事。

　　(2)第六章董事會第三節董事會第一百六十六條：

　　原為：董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。

　　現改為：董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過，法律法規或本章程另有規定的除外。

　　(3)第八章后增加第九章對外擔保：

　　第二百零八條公司全體董事應當審慎對待和嚴格控制對外擔保產生的債務風險，并應通過嚴格的審批程序，審查被擔保對象的資信標準。公司全體董事對違規或失當的對外擔保產生的損失依法承擔連帶責任。

　　第二百零九條公司不得直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供債務擔保。

　　公司不得為控股股東、股東的子公司、股東的附屬企業、本公司持股50%以下的其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保。

　　第二百一十條公司對外擔保總額不得超過最近一個會計年度合并會計報表凈資產的50%。

　　第二百一十一條公司對外擔保要求被擔保方提供反擔保，且反擔保的提供方應當具有實際承擔能力。

　　第二百一十二條公司對外提供擔保，應履行如下程序：

　　(一)根據公司上市的證券交易所上市規則及公司章程等規定應提交董事會審議的對外擔保，須取得董事會全體成員2/3以上簽署同意，與該擔保事項有利害關系的董事應當回避表決；

　　(二)公司對外擔保單筆金額超過最近一個會計年度合并會計報表凈資產的10%的，應當提交股東大會審議通過；

　　(三)根據公司上市的證券交易所上市規則及公司章程等的規定應提交股東大會審議的對外擔保，與該擔保事項有利害關系的股東或授權代表應當回避表決。

　　第二百一十三條公司應當嚴格按照公司上市的證券交易所上市規則、公司章程的有關規定。認真履行對外擔保的信息披露義務，并按規定向注冊會計師如實提供公司全部對外擔保事項。

　　第二百一十四條公司獨立董事在年度報告中，對公司累計和當期對外擔保情況、執行上述規定情況進行專項說明，并發表獨立意見。

　　(4)其他章節、條目依此順延類推。

　　同意票代表股數：347，861，226股，反對票代表股數：0股，棄權票代表股數：0股；

　　同意票代表股數占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%，表決通過。

　　9、審議通過了《青島海爾股份有限公司關于公司職工住房按有關房改政策進行處理的報告》

　　由于手續不全，2001年公司未能根據財政部財會[2001]5號文件，將應轉入住房周轉金的職工住房處理凈損失金額69，932，245.57元，調整年初未分配利潤。2003年度有關手續已辦理完畢，公司調減了了2002年年初未分配利潤69，932，245.57元。同時，調減了年初固定資產-房屋建筑物原值96，168，620.90元，調減了年初累計折舊-房屋建筑物26，236，375.33元，調減了年初固定資產-房屋建筑物凈值69，932，245.57元。待股東大會審議通過后，公司將根據規定將計入2002年年初未分配利潤的69，932，245.57元沖減公益金。

　　同意票代表股數：347，861，226股，反對票代表股數：0股，棄權票代表股數：0股；

　　同意票代表股數占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%，表決通過。

　　10、審議通過了《青島海爾股份有限公司2003年度監事會工作報告》

　　同意票代表股數：347，861，226股，反對票代表股數：0股，棄權票代表股數：0股；

　　同意票代表股數占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%，表決通過。

　　11、審議通過了《青島海爾股份有限公司關于監事會換屆選舉的報告》

　　新一屆監事會成員名單為：韓震東、徐立英、王玉清，其中王玉清為職工代表。以上人員簡歷參見《公司2004年監事會第一次會議決議公告》(2004年3月26日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站ht t p：// w w w. s s e. c o m. c n)。

　　候選監事逐個審議結果：

　　(1)韓震東

　　同意票代表股數：347，861，226股，反對票代表股數：0股，棄權票代表股數：0股；

　　同意票代表股數占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%，表決通過。

　　(2)徐立英

　　同意票代表股數：347，861，226股，反對票代表股數：0股，棄權票代表股數：0股；

　　同意票代表股數占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%，表決通過。

　　(3)王玉清

　　同意票代表股數：347，861，226股，反對票代表股數：0股，棄權票代表股數：0股；

　　同意票代表股數占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%，表決通過。

　　三、律師出具的法律意見書

　　本次股東大會由北京市競天公誠律師事務所陸琛律師出具了法律意見書，認為公司2003年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》之規定；出席公司2003年度股東大會的人員資格合法有效；公司2003年度股東大會的表決程序合法有效；2003年度股東大會的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、青島海爾股份有限公司2003年度股東大會決議；

　　2、北京市競天公誠律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　青島海爾股份有限公司2004年6月22日股票簡稱：青島海爾股票代碼：600690編號：臨2004-005青島海爾股份有限公司2004年董事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　青島海爾股份有限公司2004年董事會第四次會議于2004年6月22日在青島市海爾路1號海爾信息產業園海爾大學A106室召開，會議應到董事9人，實到董事9人。公司監事和高級管理人員列席了會議，本次會議的通知和召開符合《公司法》與《公司章程》的規定，會議由董事長楊綿綿女士主持。經與會董事審議，一致通過了以下議案：

　　一、審議通過青島海爾股份有限公司關于選舉公司董事長和副董事長的報告。

　　選舉楊綿綿女士為公司董事長，王召興先生、崔少華先生為公司副董事長。

　　二、審議通過青島海爾股份有限公司關于聘任公司總經理和董事會秘書的報告。

　　根據董事長楊綿綿女士的提名，聘任張智春先生為公司總經理，紀東先生為公司董事會秘書。

　　三、審議通過青島海爾股份有限公司關于聘任公司副總經理和三總師的報告。

　　根據總經理的提名，聘任金道謨先生、張世玉先生為公司副總經理。聘任張智春先生為公司總經濟師，王東寧先生為公司總工程師，洪曉明女士為公司總會計師兼財務負責人。

　　四、審議通過青島海爾股份有限公司關于選舉董事會戰略、提名、審計、薪酬與考核委員會委員的報告。

　　選舉楊綿綿女士為董事會戰略委員會主任委員，潘承烈先生、張智春先生、崔少華先生為董事會戰略委員會委員。

　　選舉顧學湘先生為董事會提名委員會主任委員，楊綿綿女士、潘承烈先生為董事會提名委員會委員。

　　選舉程建先生為董事會審計委員會主任委員，顧學湘先生、崔少華先生為董事會審計委員會委員。

　　選舉潘承烈先生為董事會薪酬與考核委員會主任委員，程建先生、楊綿綿女士為董事會薪酬與考核委員會委員。

　　特此公告。

　　青島海爾股份有限公司

　　2004年6月22日

　　附：相關人員簡歷

　　楊綿綿女士、王召興先生、張智春先生、崔少華先生、金道謨先生、張世玉先生、潘承烈先生、顧學湘先生、程建先生簡歷參見青島海爾股份有限公司2004年董事會第一次會議決議公告。(2004年3月26日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站ht t p：// w w w. s s e. c o m. c n)

　　紀東先生簡歷如下：

　　1966年9月出生，畢業于江西財經大學，中共黨員，經濟師。曾任青島海爾經濟咨詢有限公司總經理助理、青島海爾股份有限公司上市事務管理處處長，現為青島海爾股份有限公司證券事務代表。參加上海證券交易所董秘培訓班，獲董秘從業資格。

　　王東寧先生簡歷如下：

　　1967年出生，1987年畢業于山東大學，中共黨員，高級工程師，曾獲國家科技進步二等獎和青島市技術拔尖人才、青島高級專家會員稱號。歷任青島海爾電冰箱股份有限公司設計師、科研所所長助理等職，青島海爾電冰箱股份有限公司科研所所長，現任青島海爾股份有限公司開發部部長、總工程師。

　　洪曉明女士簡歷如下：

　　1963年8月出生，本科學歷，中共黨員，會計師。歷任黑龍江省西材鋼鐵廠財務科成本會計、黑龍江省鐵力市工業局財務科會計、副科長、青島市新華印刷廠財務科主管會計、青島家電工藝裝備研究所總會計師、青島海爾股份有限公司總會計師兼財務負責人。股票簡稱：青島海爾股票代碼：600690編號：臨2004-006青島海爾股份有限公司2004年監事會第二次會議決議公告

　　青島海爾股份有限公司2004年監事會第二次會議于2004年6月22日在青島市海爾路1號海爾信息產業園海爾大學A106室召開，會議應到監事3人，實到監事3人，本次會議的通知和召開符合《公司法》與《公司章程》的規定，會議由監事徐立英女士主持。經與會監事審議，一致通過了以下議案：

　　審議通過青島海爾股份有限公司關于選舉公司監事會主席的報告。

　　本屆監事會選舉徐立英女士為監事會主席。個人簡歷參見《公司2004年監事會第一次會議決議公告》(2004年3月26日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站ht t p：// w w w. s s e. c o m. c n)。

　　特此公告。青島海爾股份有限公司監事會

　　2004年6月22日上海證券報