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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
寧波波導(dǎo)股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年6月22日在浙江省奉化市金鐘路588號本公司新區(qū)1號會議室召開。出席本次會議的股東及股東委托代理人共計5人，代表股份120，000，000股，占公司股份總額的75%，符合《公司法》、《公司章程》關(guān)于股
東大會的規(guī)定。會議以記名投票表決的方式審議通過了如下決議：
審議通過了公司以1.5億元的價格受讓波導(dǎo)科技集團股份有限公司核定使用范圍為第九類商品的“波導(dǎo)”商標(biāo)的關(guān)聯(lián)交易議案(本議案的相關(guān)公告已刊登于2004年5月22日的《中國證券報》和《上海證券報》或訪問上海證券交易所網(wǎng)站ww w. s s e. c o m. c n)。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決，回避表決股份52，800，000股，有權(quán)表決股份為67，200，000股。同意67，200，000股，占關(guān)聯(lián)股東回避后參會有表決權(quán)股份的100%，反對0股，占關(guān)聯(lián)股東回避后參會有表決權(quán)股份的0%，棄權(quán)0股，占關(guān)聯(lián)股東回避后參會有表決權(quán)股份的0%。
公司本次臨時股東大會聘請國浩律師(集團)上海律師事務(wù)所劉維律師現(xiàn)場見證，并由其出具了法律意見書，認(rèn)為本次臨時股東大會的召集、召開以及出席會議人員的資格和大會的表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次臨時股東大會形成的決議合法、有效。
特此公告
寧波波導(dǎo)股份有限公司
2004年6月22日上海證券報
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