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一、會議召開和出席情況
中寶科控投資股份有限公司2004年第一次股東大會于2004年6月22日上午在嘉興戴夢得大酒店召開。出席本次大會的股東及股東代表2人，代表股份6480萬股，占公司有表決權股份總數的25.83%，符合《公司法》和公司章程的有關規定。
二、提案審議情況
經與會股東審議，大會采取記名多數投票方式，通過了如下議案：
(一)、審議通過了本公司與上海眾孚實業有限公司建立互保關系并互為對方貸款提供信用擔保，相互擔保額度為貳億元人民幣，雙方在額度內可一次性提供保證，也可分數次提供保證；互為對方貸款信用保證有效期為兩年，授權公司董事長沈建偉先生根據中國證監會的有關規定具體辦理上述擔保事項。
同意以上議案的股數為6480萬股，占出席會議有效表決權的100%，反對股數為0股，棄權股數為0股。
(二)、審議通過了將本公司持有的安徽分公司整體資產及其負債轉讓給杭州花園商貿有限公司，轉讓價格為人民幣5213萬元。
同意以上議案的股數為6480萬股，占出席會議有效表決權的100%，反對股數為0股，棄權股數為0股。
上述兩項議案詳見2004年5月20日的《中國證券報》和《上海證券報》。
三、律師見證情況
本次股東大會聘請了國浩集團杭州律師事務所沈田豐律師到會現場見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定。會議所通過的有關決議合法有效。
中寶科控投資股份有限公司董事會二00四年六月二十二日上海證券報
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