特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、第四屆董事會第二十四次會議決議

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　　武漢人福高科技產業股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議于2004年6月21日上午10：00在公司總部會議室召開。會議應到董事九名，實到董事九名，二名監事列席了會議。

　　本次董事會會議的召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定，會議由董事長艾路明先生主持。會議審議并通過了以下議案：

　　(一)《關于同意我公司以現金方式投資建設武漢理工大學華夏學院的議案》；

　　經我司董事會審議，現決定首期投入資金4，000萬元，作為武漢理工大學華夏學院開辦資金。

　　(二)《關于增資武漢當代物業發展有限公司的議案》。

　　經我司董事會審議，現決定與武漢當代物業發展有限公司其他股東同比增資武漢當代物業，其中我司新增出資合計人民幣2，550萬元。本次增資完成后，武漢當代物業注冊資本為6，000萬元，我公司仍將持有其85%的股權。

　　公司董事會認為：此次增資武漢當代物業能優化其資產負債結構，壯大企業規模，在確保品牌建設的前提下，有助于強化其核心競爭能力，增強其房地產開發業務實力，提高其資本運作能力。

　　二、對外投資情況

　　(一)投資情況概述

　　2003年2月10日，公司第四屆董事會第十一次會議審議通過了《關于同意公司與武漢理工大學簽署合作意向書合作建設分校的議案》，同意公司與武漢理工大學簽署合作意向書，與武漢理工大學合作共同投資興建武漢理工大學分校。該事項見2003年2月12日的《中國證券報》、《上海證券報》。

　　2004年2月27日，教育部印發了教發函【2003】687號文件，同意成立武漢理工大學華夏學院。首批招生工作將于今年9月正式開始。

　　現我司決定首期投入資金4，000萬元，作為武漢理工大學華夏學院的開辦資金。

　　(二)投資協議主體介紹

　　1、武漢人福高科技產業股份有限公司注冊地址為武漢市洪山區魯磨路369號；法定代表人：艾路明；注冊資本20，333.04萬元。公司主要從事醫藥、醫療器械、生殖健康等產品及技術的研發、生產、銷售及技術服務；房地產開發及銷售。截至2003年12月31日，公司資產總額168，624.33萬元，凈資產50，995.97萬元，當期主營業務收入57，181.64萬元，凈利潤3，068.35萬元。

　　2、武漢理工大學( W u h a n U n i v e r s i t y o f T e c h n o l ogy)是教育部直屬全國重點大學，國家“211工程”重點建設高校。學校位于“九省通衢”的武漢市，占地面積5000余畝。學校擁有工學、理學、文學、管理學、經濟學、法學、哲學、教育學等學科門類。有本科專業75個，碩士授權點79個，一級學科博士點6個，博士授權點51個，博士后科研流動站7個。有國家級重點學科3個，省部級重點學科21個，國家重點實驗室和國家重點工業性試驗基地2個，省部級重點實驗室和工程研究中心10個。

　　(三)投資標的基本情況

　　武漢理工大學華夏學院是經教育部批準，由我司與武漢理工大學聯合創辦、采用新機制運行的獨立學院。學院擬設于武漢市洪山區珞獅路壕溝；開辦資金為4，000萬元。學院以普通全日制本科教育為主，納入國家普通高校學生招生計劃，面向全國招生。

　　(四)對外投資合同的主要內容

　　2003年12月6日，我司與武漢理工大學簽訂《聯合申辦武漢理工大學文理學院協議書》(《協議》)。

　　1、依托武漢理工大學的辦學實力和學科、師資條件及學校品牌，由我司提供辦學所必須的硬件條件。在聯合申請獲批后，按教育部的規定辦理學院成立事宜。

　　2、學院在經濟上實行獨立核算，自負盈虧。

　　3、學院的土地、房產、教學設施、學生的生活設施和教學輔助設施等由我司進行投資，產權歸我司所有。

　　4、扣除辦學成本等形成的年度凈收益，在依照國家有關法規預留發展基金后，經學院董事會審議通過，武漢理工大學與我司按投資比例(即1：4)取得回報。

　　2004年2月27日，教育部印發了教發函【2003】687號文件，同意我司與武漢理工大學合作建設華夏學院。根據上述《協議》，我公司現決定首期投資4，000萬元，作為華夏學院的開辦資金。

　　(五)對外投資的目的和對公司的影響

　　公司董事會認為：隨著教育的不斷深入，我們將努力尋求和高校的結合，積極探索產、學、研、創相結合的教學模式，營造校企聯手實現雙贏以至多贏的局面；努力將創新教育和市場的需求緊密地結合起來，開創出一條中國創新教育機制規范化、科學化的新路子，造福社會。

　　(六)本次投資不構成關聯交易

　　(七)我公司將根據項目進展情況，及時履行信息披露義務

　　三、備查文件

　　1、第四屆董事會第十九次會議決議；

　　2、第四屆董事會第二十四次會議決議；

　　3、《聯合申辦武漢理工大學文理學院協議書》。

　　特此公告。

　　武漢人福高科技產業股份有限公司董事會

　　二○○四年六月二十二日上海證券報