本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。

　　一、會議的召開和出席情況

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第六次會議，于2004

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年6月22日上午10：30時在公司二樓會議室召開。會議應到董事11人，實到10人，缺席1人。董事武金鳳女士因公未能出席，委托董事長沈東新先生代為出席并行使表決權。公司監事和高管人員列席了會議。會議由董事長沈東新先生主持。會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、議案審議情況

　　經與會董事充分討論，會議以記名投票逐項表決方式，形成如下決議：

　　(一)審議通過了《關于公司冷軋碳鋼軋機和平整機改造項目》的議案；

　　為滿足公司高效生產的需要，最大限度的發揮冷軋鋼板(帶)車間工程的產能水平，公司決定對該工程的冷軋碳鋼軋機和平整機設備實施修配、改造及設計完善，用以提高其電器及自動化控制水平，增強產品的性能和質量，使之更加適應市場需求。

　　該項目已由新疆鋼鐵設計院有限責任公司出具了可行性研究報告，并經新經貿投資函[2004]48號《關于新疆八一鋼鐵股份有限公司冷軋碳鋼軋機和平整機改造項目可行性研究報告的批復》批準。總投資4，961萬元，全部由公司自有資金解決。項目建設期為一年，預計投資回收期為5.49年。根據目前市場銷售價格及公司的生產成本計算，預計項目完成后，每年將為公司新增利潤3，205.20萬元。

　　(二)審議通過了《關于公司實施全氫罩式退火爐項目》的議案；

　　為優化冷軋鋼板(帶)車間工程的工藝線路，全面提升冷軋板、卷的機械性能和表面質量，公司決定投資4，930萬元實施全氫罩式退火爐項目的建設，在滿足用戶需求的同時，確保冷軋產品的高附加值和高質量，以提高公司的經濟效益。

　　該項目已由新疆鋼鐵設計院有限責任公司出具了可行性研究報告，并經新經貿投資函[2004]47號文《關于新疆八一鋼鐵股份有限公司全氫罩式退火爐技術改造項目可行性研究報告的批復》的批準。總投資4，930萬元，全部由公司自有資金解決。項目建設期為一年，預計項目投資利潤率為34.58%，投資回收期4.47年。經對疆內外市場調查分析，參照市場行情和公司的實際結算價格計算，預計項目完成后，每年將為公司新增利潤2，173.40萬元。

　　(三)審議通過了《關于公司轉爐煉鋼廠升級改造項目》的議案；

　　鑒于鋼鐵產業結構調整以及區域經濟發展的需要，為提高轉爐爐齡、中包壽命和連鑄機的裝備及自動化水平、實現先進的短流程工藝，優化產品質量、降低生產成本，改善環境，進一步提高產能水平和經濟效益，公司決定對應于2005年底以前淘汰的20噸轉爐進行升級改造。

　　該項目已由山東省冶金設計院出具了可行性研究報告，項目總投資1.5億元，所需資金由公司自籌解決。該項目建設期為八個月，升級改造后公司轉爐煉鋼廠年生產能力可由150萬噸達到270萬噸，根據公司現在的銷售價格及生產成本計算，預計公司全年可新增利潤11，400萬元，預計投資回收期為1.4年。

　　(四)審議通過了《關于公司實施棒材軋鋼改造項目》的議案；

　　國家西部大開發政策的實施，使鋼材市場的需求不斷變化，根據公司確定的“十五”發展規劃及總體思路，并結合國內、國際尤其是新疆鋼材市場的需求狀況，公司決定采用國內外成熟的工藝及設備，利用線材軋鋼車間原有的廠房及相關設備，對擬報廢淘汰的復二重軋機實施棒材改造，以彌補因設備淘汰而使普線產量減少的損失。

　　該項目已由新疆鋼鐵設計院有限責任公司出具了可行性研究報告，該項目總投資19，237.75萬元，所需資金由公司自籌解決。項目建設期為一年，投資回收期為5.57年。預計項目完成后，年產成品棒材60萬噸，根據目前疆內外鋼材市場的行情走勢及公司的成本費用估算，公司每年可新增利潤4，934.20萬元。

　　上述四項議案均需提交2004年第一次臨時股東大會審議。

　　三、備查文件：

　　1、《新疆八一鋼鐵股份有限公司冷軋碳鋼軋機和平整機改造項目可研報告》；

　　2、《新疆八一鋼鐵股份有限公司全氫罩式退火爐項目可研報告》；

　　3、《新疆八一鋼鐵股份有限公司轉爐煉鋼廠升級改造項目可行性研究報告》；

　　4、《新疆八一鋼鐵股份有限公司棒材軋鋼改造項目可研報告》。

　　特此公告。

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司董事會

　　二○○四年六月二十二日上海證券報