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五礦發展(600058)董事會第八次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年06月23日 10:48 上海證券報網絡版

　　五礦發展股份有限公司第三屆董事會第八次會議于2004年6月22日在北京市海淀區三里河路5號五礦集團大廈會議室召開，會議應到董事9人，實到董事6人，授權委托2人，因公缺席1人。董事劉立軍先生因公缺席，書面授權委托董事宗慶生先生全權代表出席會議并表決；獨立董事張新民先生因公缺席，書面授權委托獨立董事高尚全先生全權代表出席會議并表決。董事沈翎女士因公缺席。本公司董事長苗耕書先生根據《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定主持本次會議。本次會議的董事出席人數和參加表決的人數符合《公司法》和本

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公司《公司章程》的有關規定，本次會議所形成的有關決議合法、有效。

　　到會全體董事審議并經投票表決通過如下決議：

　　一、《關于更換公司總經理的議案》

　　(一)同意徐思偉先生因工作變動原因申請辭去公司總經理職務。

　　同意8票，棄權0票，反對0票。

　　(二)同意聘任馮貴權先生為公司總經理。

　　同意8票，棄權0票，反對0票。

　　上述議案獲得通過。

　　二、《關于聘任公司副總經理的議案》

　　(一)同意聘任何建增先生為公司副總經理。

　　同意8票，棄權0票，反對0票。

　　(二)同意聘任高勇先生為公司副總經理(兼任公司董事會秘書)。

　　同意8票，棄權0票，反對0票。

　　上述議案獲得通過。

　　上述公司高管人員的聘免事項已經公司董事會提名委員會審議通過并同意提交公司董事會審議。

　　公司獨立董事認為：上述更換和聘任公司高級管理人員的事項，是根據《公司法》、本公司《公司章程》、《公司董事會議事規則》和《公司董事會提名委員會工作細則》等相關規定提出的，經審查，總經理及其它高級管理人員候選人符合《公司法》、《上市公司治理準則》和本公司《公司章程》所規定的資格和條件。董事會對上述事項的提名、審議和表決的程序符合國家有關法律法規和本公司《公司章程》的有關規定，本次公司高管人員的更換和聘任合法、有效。

　　特此公告。

　　五礦發展股份有限公司董事會

　　2004年6月23日

　　附：公司高級管理人員簡歷

　　馮貴權：男，40歲，碩士研究生，國際商務師，曾任南洋五礦副總經理、總經理；現任本公司副總經理、五礦貿易有限責任公司總經理，中國礦產進出口有限責任公司總經理。

　　何建增：男，41歲，大學文化，曾任五礦東方公司副總經理、中國五礦集團公司韓國五礦社長兼漢城首席代表。現任五礦貿易有限責任公司副總經理、五礦東方貿易公司總經理。

　　高勇：男，45歲，大學文化，高級國際商務師。曾任美國企美公司財務總監、中國五礦集團公司集團辦公室副主任、中國五礦集團公司總裁辦公室副主任、中國五礦集團公司股份制改制辦公室副主任。現任本公司董事會秘書，本公司總經理辦公室主任。上海證券報