本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　西安海星現(xiàn)代科技股份有限公司2003年度股東大會(huì)于2004年6月22日上午在西安市高

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新技術(shù)開發(fā)區(qū)科技二路62號(hào)公司會(huì)議室召開，出席會(huì)議的股東及股東代理人共5人，代表股份9501.25萬股，占公司股份總數(shù)的43.62%。會(huì)議由董事長榮海先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)聘請(qǐng)北京嘉源律師事務(wù)所郭斌律師出席會(huì)議見證并出具了法律意見書。

　　二、會(huì)議提案審議情況

　　大會(huì)審議了列入會(huì)議通知的各項(xiàng)議案，經(jīng)過記名投票表決，通過了如下決議：

　　1、批準(zhǔn)《公司2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　同意票9501.25萬股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。

　　2、批準(zhǔn)《公司2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　同意票9501.25萬股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。

　　3、批準(zhǔn)《公司2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　同意票9501.25萬股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。

　　4、批準(zhǔn)《公司2003年度利潤分配方案》

　　2003年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤11，696，374.34元，按《公司章程》規(guī)定分別提取10%的法定盈余公積金和5%的法定公益金。報(bào)告期提取法定盈余公積金計(jì)1，083，576.65元，提取法定公益金計(jì)541，788.33元，加結(jié)轉(zhuǎn)上年度未分配利潤31，212，359.41元，可供股東分配利潤為41，283，368.77元。鑒于公司將在今后加大對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)、高速公路建設(shè)及信息安全等項(xiàng)目的投入，因此2003年度不向股東分配股利，未分配利潤41，283，368.77元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。同意票9501.25萬股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。

　　5、決定2004年度繼續(xù)聘請(qǐng)西安希格瑪有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司提供相關(guān)服務(wù)，聘期一年。并授權(quán)董事會(huì)決定公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用事項(xiàng)。

　　同意票9501.25萬股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。

　　6、通過《關(guān)于變更部分募集資金投向的議案》

　　同意票9501.25萬股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。

　　7、通過《關(guān)于變更公司董事的議案》選舉韓鋼先生為公司第二屆董事會(huì)董事。

　　同意票9501.25萬股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。

　　8、批準(zhǔn)《收購西安海星科技投資控股(集團(tuán))有限公司持有的西安海星房地產(chǎn)綜合開發(fā)有限公司98%股權(quán)的議案》

　　同意票2585萬股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%。(本項(xiàng)決議表決時(shí)，關(guān)聯(lián)股東西安海星集團(tuán)放棄了表決權(quán)，且未將其持有股份計(jì)入有效表決股份總數(shù)。)

　　會(huì)議召開期間沒有股東提出新的臨時(shí)提案。

　　三、律師見證情況

　　公司董事會(huì)聘請(qǐng)北京市嘉源律師事務(wù)所郭斌律師出席會(huì)議進(jìn)行見證并出具法律意見書。見證律師認(rèn)為，本次大會(huì)召集和召開程序、出席會(huì)議人員主體資格、會(huì)議表決程序合法有效。

　　四、備查文件目錄：

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和董事會(huì)秘書簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議

　　2、見證法律意見書3、關(guān)于召開公司2003年度股東大會(huì)的通知

　　特此公告

　　西安海星現(xiàn)代科技股份有限公司董事會(huì)

　　2004年6月22日

　　附：韓鋼先生簡(jiǎn)歷見2004年4月27日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。上海證券報(bào)