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吳忠儀表(000862)三屆一次董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年06月23日 02:14 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　吳忠儀表股份有限公司三屆一次董事會于2004年6月22日在吳忠儀表股份有限公司10樓會議室召開。應到董事11人，實到董事11人。公司第三屆監事會監事列席了會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下決議：

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　　一、選舉馮奇峰先生為公司第三屆董事會董事長。

　　二、根據董事長的提名，同意聘任馮奇峰先生為公司總經理。

　　三、根據董事長馮奇峰先生的提名，同意聘任劉素娟女士為公司董事會秘書。

　　四、根據總經理馮奇峰先生的提名，同意聘任馬玉山先生為公司副總經理兼總工程師；同意聘任朱懷文先生、盛之林先生為公司副總經理；同意聘任郭加強先生為公司財務負責人。

　　本公司獨立董事余錦文、羅振邦、白亞銘認為：上述人員具備與其行使職權相適應的專業素質和職業操守，同意對上述人員的提名。

　　上述人員的任期為三年。

　　特此公告。

　　吳忠儀表股份有限公司

　　董事會

　　二OO四年六月二十二日

　　附：高級管理人員簡歷

　　馮奇峰，男，38歲，漢族，MBA碩士,高級工程師,享受寧夏回族自治區人民政府特殊津貼。1985年參加工作，歷任吳忠儀表廠計算機中心副主任、制造部部長、廠長助理、副廠長,公司首屆董事會董事,二屆董事會董事、總經理,現任吳忠儀表集團有限公司黨委書記。

　　劉素娟，女，48歲，滿族，MBA碩士，高級經濟師。1975年12月參加工作，歷任吳忠儀表廠進出口公司副經理、廠辦副主任；吳忠儀表集團有限公司辦公室主任，財務總監助理，現任公司二屆董事會董事會秘書、公司資產證券管理部部長。

　　馬玉山，男，36歲，漢族，大學學歷，高級工程師。1991年參加工作，歷任吳忠儀表廠技術中心技術員、工程師、副主任，吳忠儀表股份有限公司環保分公司技術部長，總經理助理，公司二屆董事會董事、總工程師。

　　朱懷文，男，40歲，漢族，大學學歷，高級工程師。1987年參加工作，歷任吳忠儀表廠車間技術員、主任工程師、工藝室主任、車間主任，鑄造統括部部長，公司二屆董事會董事，現任吳忠儀表集團有限公司黨委委員、總經理助理。

　　盛之林，男，39歲，漢族，碩士研究生學歷，高級工程師。1988年7月參加工作，歷任山東東營石油機械廠設備技術員，吳忠儀表股份有限公司鑄造分廠、技術部主管工程師，機加車間主任，調節閥事業部部長助理，制造本部部長，現任吳忠儀表集團有限公司黨委委員、總經理助理。

　　郭加強，男，41歲，漢族，大專學歷，會計師。1982年參加工作，歷任吳忠儀表廠財務處科員、副處長、處長、財務部部長，公司首屆監事會監事、二屆監事會監事。