本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、會議的召開和出席情況

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第六次會議，于2004

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年6月22日上午10:30時在公司二樓會議室召開。會議應(yīng)到董事11人，實到10人，缺席1人。董事武金鳳女士因公未能出席，委托董事長沈東新先生代為出席并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事和高管人員列席了會議。會議由董事長沈東新先生主持。會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、議案審議情況

　　經(jīng)與會董事充分討論，會議以記名投票逐項表決方式，形成如下決議：

　　(一)審議通過了《關(guān)于公司冷軋?zhí)间撥垯C和平整機改造項目》的議案；

　　為滿足公司高效生產(chǎn)的需要，最大限度的發(fā)揮冷軋鋼板(帶)車間工程的產(chǎn)能水平，公司決定對該工程的冷軋?zhí)间撥垯C和平整機設(shè)備實施修配、改造及設(shè)計完善，用以提高其電器及自動化控制水平，增強產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，使之更加適應(yīng)市場需求。

　　該項目已由新疆鋼鐵設(shè)計院有限責(zé)任公司出具了可行性研究報告，并經(jīng)新經(jīng)貿(mào)投資函[2004]48號《關(guān)于新疆八一鋼鐵股份有限公司冷軋?zhí)间撥垯C和平整機改造項目可行性研究報告的批復(fù)》批準(zhǔn)。總投資4,961萬元，全部由公司自有資金解決。項目建設(shè)期為一年，預(yù)計投資回收期為5.49年。根據(jù)目前市場銷售價格及公司的生產(chǎn)成本計算，預(yù)計項目完成后，每年將為公司新增利潤3,205.20萬元。

　　(二)審議通過了《關(guān)于公司實施全氫罩式退火爐項目》的議案；

　　為優(yōu)化冷軋鋼板(帶)車間工程的工藝線路，全面提升冷軋板、卷的機械性能和表面質(zhì)量，公司決定投資4,930萬元實施全氫罩式退火爐項目的建設(shè)，在滿足用戶需求的同時，確保冷軋產(chǎn)品的高附加值和高質(zhì)量，以提高公司的經(jīng)濟效益。

　　該項目已由新疆鋼鐵設(shè)計院有限責(zé)任公司出具了可行性研究報告，并經(jīng)新經(jīng)貿(mào)投資函[2004]47號文《關(guān)于新疆八一鋼鐵股份有限公司全氫罩式退火爐技術(shù)改造項目可行性研究報告的批復(fù)》的批準(zhǔn)�？偼顿Y4,930萬元，全部由公司自有資金解決。項目建設(shè)期為一年，預(yù)計項目投資利潤率為34.58％，投資回收期4.47年。經(jīng)對疆內(nèi)外市場調(diào)查分析，參照市場行情和公司的實際結(jié)算價格計算，預(yù)計項目完成后，每年將為公司新增利潤2,173.40萬元。

　　(三)審議通過了《關(guān)于公司轉(zhuǎn)爐煉鋼廠升級改造項目》的議案；

　　鑒于鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的需要，為提高轉(zhuǎn)爐爐齡、中包壽命和連鑄機的裝備及自動化水平、實現(xiàn)先進的短流程工藝，優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本，改善環(huán)境，進一步提高產(chǎn)能水平和經(jīng)濟效益，公司決定對應(yīng)于2005年底以前淘汰的20噸轉(zhuǎn)爐進行升級改造。

　　該項目已由山東省冶金設(shè)計院出具了可行性研究報告，項目總投資1.5億元，所需資金由公司自籌解決。該項目建設(shè)期為八個月，升級改造后公司轉(zhuǎn)爐煉鋼廠年生產(chǎn)能力可由150萬噸達到270萬噸，根據(jù)公司現(xiàn)在的銷售價格及生產(chǎn)成本計算，預(yù)計公司全年可新增利潤11,400萬元，預(yù)計投資回收期為1.4年。

　　(四)審議通過了《關(guān)于公司實施棒材軋鋼改造項目》的議案；

　　國家西部大開發(fā)政策的實施，使鋼材市場的需求不斷變化，根據(jù)公司確定的“十五”發(fā)展規(guī)劃及總體思路，并結(jié)合國內(nèi)、國際尤其是新疆鋼材市場的需求狀況，公司決定采用國內(nèi)外成熟的工藝及設(shè)備，利用線材軋鋼車間原有的廠房及相關(guān)設(shè)備，對擬報廢淘汰的復(fù)二重軋機實施棒材改造，以彌補因設(shè)備淘汰而使普線產(chǎn)量減少的損失。

　　該項目已由新疆鋼鐵設(shè)計院有限責(zé)任公司出具了可行性研究報告，該項目總投資19,237.75萬元，所需資金由公司自籌解決。項目建設(shè)期為一年，投資回收期為5.57年。預(yù)計項目完成后，年產(chǎn)成品棒材60萬噸，根據(jù)目前疆內(nèi)外鋼材市場的行情走勢及公司的成本費用估算，公司每年可新增利潤4,934.20萬元。

　　上述四項議案均需提交2004年第一次臨時股東大會審議。

　　三、備查文件：

　　1、《新疆八一鋼鐵股份有限公司冷軋?zhí)间撥垯C和平整機改造項目可研報告》；

　　2、《新疆八一鋼鐵股份有限公司全氫罩式退火爐項目可研報告》；

　　3、《新疆八一鋼鐵股份有限公司轉(zhuǎn)爐煉鋼廠升級改造項目可行性研究報告》；

　　4、《新疆八一鋼鐵股份有限公司棒材軋鋼改造項目可研報告》。

　　特此公告。

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司

　　董事會

　　二○○四年六月二十二日