本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)山東監(jiān)管局于2004年3月29日至4月4日對(duì)我公司進(jìn)行了巡回檢查。本公司于2004年5月24日收到了魯證監(jiān)公司字（2004）17號(hào)《整改通知》書(shū)。《通知》中指出：公司向魯抗集團(tuán)支付款項(xiàng)的重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)未經(jīng)公司董事會(huì)集體討論通過(guò)，且未及時(shí)披露。

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公司年產(chǎn)1000噸青霉素工業(yè)鉀鹽及半合成系列產(chǎn)品工程從1996年9月開(kāi)始委托魯抗集團(tuán)代為建設(shè)，2001年5月已經(jīng)完工并辦理了估價(jià)轉(zhuǎn)資手續(xù)。2003年12月魯抗集團(tuán)通知公司，該工程竣工決算少轉(zhuǎn)了部分資金，該差額為魯抗集團(tuán)墊支的工程投資，公司據(jù)此增加了相應(yīng)的固定資產(chǎn)，并相應(yīng)沖減了魯抗集團(tuán)的欠款。增加固定資產(chǎn)價(jià)值，并通過(guò)轉(zhuǎn)帳支付魯抗集團(tuán)少轉(zhuǎn)的資金屬于重大關(guān)聯(lián)交易，該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易未經(jīng)公司董事會(huì)集體討論，且未及時(shí)披露。現(xiàn)補(bǔ)充披露如下：

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述；

　　本公司千噸青霉素工程是國(guó)家八五、九五期間的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，由于工程投資較大，公司又無(wú)建設(shè)大項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)，故于1996年9月簽定協(xié)議，由魯抗集團(tuán)代為建設(shè)。2001年5月，該工程主體項(xiàng)目完工，本公司與集團(tuán)公司之間辦理了估價(jià)轉(zhuǎn)資手續(xù)。2003年12月本公司與魯抗集團(tuán)公司共同委托審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)千噸青霉素工程決算進(jìn)行了審計(jì)確認(rèn)，并按照審計(jì)后的決算與估價(jià)轉(zhuǎn)資差額4996萬(wàn)元進(jìn)行了相關(guān)的帳務(wù)調(diào)整，并在2003年度審計(jì)報(bào)告附注中進(jìn)行了詳細(xì)披露。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　山東魯抗醫(yī)藥集團(tuán)有限公司成立于1994年3月30日，1999年8月30日改制為國(guó)有獨(dú)資公司。公司住所：山東省濟(jì)寧市太白樓西路173號(hào)。企業(yè)類(lèi)型：國(guó)有獨(dú)資公司。法定代表人：章建輝先生。注冊(cè)資本：為19399萬(wàn)元人民幣。經(jīng)營(yíng)范圍是：化學(xué)原料藥及制劑、醫(yī)用化工原輔料及中間體、獸藥、飼料、飲料、農(nóng)藥、醫(yī)用包裝品的經(jīng)營(yíng)管理；醫(yī)用化工設(shè)備制作、安裝；承包境外醫(yī)藥行業(yè)工程和境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程；上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口；對(duì)外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員。截止2003年12月31日，該公司帳面資產(chǎn)總額為115857萬(wàn)元，職工人數(shù)為645人。目前為本公司第一大股東，持有本公司股份14299.74萬(wàn)股，占本公司總股本的34.73%。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容、交易標(biāo)的及定價(jià)情況。

　　“千噸”青霉素工程預(yù)算總投資為111770萬(wàn)元人民幣，于1995年12月動(dòng)工建設(shè)，為加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，優(yōu)化資源配置，公司于1996年9月份與魯抗集團(tuán)簽定協(xié)議，由魯抗集團(tuán)工程公司代為建設(shè)，協(xié)議同時(shí)規(guī)定項(xiàng)目建設(shè)完工后，產(chǎn)權(quán)無(wú)條件歸屬本公司所有。2001年5月，該工程主體項(xiàng)目完工，公司與集團(tuán)公司之間辦理了估價(jià)轉(zhuǎn)資手續(xù)。2003年12月經(jīng)審計(jì)確認(rèn)后的工程竣工決算總投資為101563萬(wàn)元，與原估價(jià)轉(zhuǎn)資差額為4996萬(wàn)元，由于該筆款項(xiàng)為集團(tuán)工程公司墊付款，因此公司按照實(shí)際墊付額辦理了轉(zhuǎn)帳支付。

　　由于本公司與魯抗集團(tuán)簽有代建協(xié)議，且這次差額款的支付是包含在協(xié)議里面的，管理層認(rèn)為上述行為應(yīng)視為往來(lái)欠款，故未經(jīng)董事會(huì)討論直接辦理了轉(zhuǎn)帳支付。此次山東監(jiān)管局發(fā)出整改通后，公司董事會(huì)就該事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真討論，認(rèn)為此筆款項(xiàng)由魯抗集團(tuán)先期進(jìn)行了墊資，公司管理層依照協(xié)議進(jìn)行支付并無(wú)不當(dāng)之處，鑒于本事項(xiàng)已經(jīng)支付完畢，并已在公司2003年年報(bào)中進(jìn)行了披露。本次董事會(huì)經(jīng)慎重討論，對(duì)上述支付方式進(jìn)行了重新追認(rèn)。

　　四、本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響

　　本次關(guān)聯(lián)交易是為發(fā)揮整個(gè)集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，加快本公司項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度而簽定的，并在實(shí)際運(yùn)作過(guò)程能中起到了良好的效果，體現(xiàn)了交易的公平與公正。

　　特此公告！

　　山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

　　二OO四年六月二十二日