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金果實業(000722)董事會第十二次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年06月23日 02:14 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　湖南金果實業股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議于2004年6月21日在公司四樓會議室召開，會議應到董事12名，實到董事9名，其中獨立董事3名，周代清董事授權歐陽芳榮，韓學高、石鳳朝和朱開悉三位董事因故未出席會議，符合《公司法》和本公司章程

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的規定。會議由董事長邱中偉主持,審議并通過了如下決議：

　　一、公司和中國銀泰投資有限公司進行資產置換的議案；

　　公司擬以張家界水電開發有限公司35%的股權（價值4,301.02萬元），郴州方舟化工有限公司14.9%的股權（價值2,980萬元）、湖南澧縣滟洲水利電工程管理局的2,809.64萬元債權及5,827.96萬元存貨與中國銀泰投資有限公司持有的三亞瑞達置業有限公司95%的股權（價值15,918.62萬元）進行置換。（具體內容見關聯交易公告）

　　在審議該關聯交易時,歐陽芳榮、張興武、周代清、鄧軍民、朱泰余和王壽泰六名董事均同意上述議案；關聯董事邱中偉、陳鐵儒和毛誠進行了回避。

　　以上議案尚須提交2004年第三次臨時股東大會審議。

　　二、定于2004年7月23日召開公司2004年第三次臨時股東大會的議案。

　　股東大會有關事項如下：

　　（一）會議時間：2004年7月23日上午9:00時。

　　（二）會議地點：湖南長沙金源大酒店會議室

　　（三）會議內容：

　　審議《公司和中國銀泰投資有限公司進行資產置換的議案》；

　　（四）出席人員：

　　1、公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師。

　　2、截止2004年7月19日下午3:00交易結束，在中國證券結算登記公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均可出席會議。股東因故不能到會，可委托代理人出席會議。

　　（五）會議登記辦法：

　　國家股和法人股股東持單位證明或法人授權委托書和出席人身份證進行登記；個人股東持深圳證券賬戶卡、持股憑證和本人身份證進行登記；無法出席會議的股東可以委托他人代為出席會議，行使表決權，委托代理人持本人身份證、授權人委托書、授權人深圳證券賬戶卡及持股憑證進行登記。異地股東可采用信函或傳真方式進行登記。

　　登記時間：2004年7月21日上午9:00-11:30，下午15:00-17:30。

　　（六）其他事項：

　　1、會期預定半天，與會股東食宿及交通費自理。

　　2、會議聯系人：陳新文　陳愛民　王國和

　　3、聯系地址：湖南金果路15號公司證券部

　　聯系電話：0734-8211188 傳真號碼：0734-8250038

　　特此公告。

　　湖南金果實業股份有限公司

　　董事會

　　二○○四年六月二十三日

　　附：授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表本單位(人)出席湖南金果實業股份有限公司2004年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：受委托人簽名：

　　身份證號碼：身份證號碼：

　　委托人持有股數：委托日　期：

　　委托人股東帳號：