本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　青島海爾股份有限公司2004年董事會第四次會議于2004年6月22日在青島市海爾路1號海爾信息產業園海爾大學A106室召開，會議應到董事9人，實到董事9人。公司監事和高級管理人員列席了會議，本次會議的通知和召開符合《公司法》與《公司章程》的規定，會議

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由董事長楊綿綿女士主持。經與會董事審議，一致通過了以下議案：

　　一、審議通過青島海爾股份有限公司關于選舉公司董事長和副董事長的報告。

　　選舉楊綿綿女士為公司董事長，王召興先生、崔少華先生為公司副董事長。

　　二、審議通過青島海爾股份有限公司關于聘任公司總經理和董事會秘書的報告。

　　根據董事長楊綿綿女士的提名，聘任張智春先生為公司總經理，紀東先生為公司董事會秘書。

　　三、審議通過青島海爾股份有限公司關于聘任公司副總經理和“三總師”的報告。

　　根據總經理的提名，聘任金道謨先生、張世玉先生為公司副總經理。聘任張智春先生為公司總經濟師，王東寧先生為公司總工程師，洪曉明女士為公司總會計師兼財務負責人。

　　四、審議通過青島海爾股份有限公司關于選舉董事會戰略、提名、審計、薪酬與考核委員會委員的報告。

　　選舉楊綿綿女士為董事會戰略委員會主任委員，潘承烈先生、張智春先生、崔少華先生為董事會戰略委員會委員。

　　選舉顧學湘先生為董事會提名委員會主任委員，楊綿綿女士、潘承烈先生為董事會提名委員會委員。

　　選舉程建先生為董事會審計委員會主任委員，顧學湘先生、崔少華先生為董事會審計委員會委員。

　　選舉潘承烈先生為董事會薪酬與考核委員會主任委員，程建先生、楊綿綿女士為董事會薪酬與考核委員會委員。

　　特此公告。

　　青島海爾股份有限公司

　　2004年6月22日

　　附：相關人員簡歷

　　楊綿綿女士、王召興先生、張智春先生、崔少華先生、金道謨先生、張世玉先生、潘承烈先生、顧學湘先生、程建先生簡歷參見青島海爾股份有限公司2004年董事會第一次會議決議公告。（2004年3月26日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）

　　紀東先生簡歷如下：

　　1966年9月出生，畢業于江西財經大學，中共黨員，經濟師。曾任青島海爾經濟咨詢有限公司總經理助理、青島海爾股份有限公司上市事務管理處處長，現為青島海爾股份有限公司證券事務代表。參加上海證券交易所董秘培訓班，獲董秘從業資格。

　　王東寧先生簡歷如下：

　　1967年出生，1987年畢業于山東大學，中共黨員，高級工程師，曾獲國家科技進步二等獎和“青島市技術拔尖人才”、“青島高級專家會員”稱號。歷任青島海爾電冰箱股份有限公司設計師、科研所所長助理等職，青島海爾電冰箱股份有限公司科研所所長，現任青島海爾股份有限公司開發部部長、總工程師。

　　洪曉明女士簡歷如下：

　　1963年8月出生，本科學歷，中共黨員，會計師。歷任黑龍江省西材鋼鐵廠財務科成本會計、黑龍江省鐵力市工業局財務科會計、副科長、青島市新華印刷廠財務科主管會計、青島家電工藝裝備研究所總會計師、青島海爾股份有限公司總會計師兼財務負責人。