本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況；

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　　本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　柳州兩面針股份有限公司(以下簡稱“公司”)2003年度股東大會于2004年6月21日上午在本公司河東會議室召開。與會股東及股東代表共15人，代表股份87719483股，占公司總股本的58.48%。符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　二、提案審議情況

　　會議以記名表決的方式逐項審議并通過了如下事項：

　　(一)審議通過了《2003年度董事會工作報告》。

　　到會股東87719483股同意，占與會股東代表股份的100%，不同意0股，棄權0股，通過了此議案。

　　(二)審議通過了《2003年度監事會工作報告》。

　　到會股東87719483股同意，占與會股東代表股份的100%，不同意0股，棄權0股，通過了此議案。

　　(三)審議通過了《2003年度財務決算報告》。

　　到會股東87719483股同意，占與會股東代表股份的100%，不同意0股，棄權0股，通過了此議案。

　　(四)審議通過了《2004年財務預算方案》。

　　到會股東87719483股同意，占與會股東代表股份的100%，不同意0股，棄權0股，通過了此議案。

　　(五)審議通過了《2003年度利潤分配方案》。

　　經深圳大華天誠會計師事務所審計，公司2003年度實現凈利潤為40，967，862.76元。根據公司章程規定，決定按10%計提法定盈余公積金6，113，460.46元，按5%計提法定公益金3，056，730.22元，加上年初未分配利潤60，526，246.42元，本年度可供股東分配的利潤為92，323，918.50元；公司擬按總股本15000萬股，向全體股東每10股派發現金紅利3.5元(含稅)，共計派送52，500，000元。

　　到會股東87719483股同意，占與會股東代表股份的100%，不同意0股，棄權0股，通過了此議案。

　　(六)審議通過了《關于續聘深圳大華天誠會計師事務所的議案》。

　　到會股東87719483股同意，占與會股東代表股份的100%，不同意0股，棄權0股，通過了此議案。

　　(七)審議通過了《關于修改公司章程的議案》。

　　對公司章程作如下修改：1、章程第十五條修改為：經公司登記機關核準，公司的經營范圍是：

　　牙膏、發用化妝品、香皂、膏霜、香水類、牙刷、旅游用品、家用衛生用品、包裝用品生產、銷售，紙品加工，牙膏原材料生產、銷售；自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外；日用化學品、日用百貨、五金交電、服裝鞋帽、化工產品及原料(不含易燃易爆危險品)、紙及紙制品(不含新聞紙)、塑料及其制品、金屬材料的購銷。

　　2、章程第九十七條修改為：董事會由十一名董事組成，其中獨立董事三名。董事會推選董事長一人。

　　3、章程第一百七十四條修改為：公司指定《上海證券報》為刊登公司公告和其他需要披露信息的報刊。

　　到會股東87719483股同意，占與會股東代表股份的100%，不同意0股，棄權0股，通過了此議案。

　　(八)審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》。其中：

　　梁英奇到會股東87719483股同意，占與會股東代表股份的100%，不同意0股，棄權0股，通過了此議案。

　　袁東升到會股東87719483股同意，占與會股東代表股份的100%，不同意0股，棄權0股，通過了此議案。

　　陳麗霞到會股東87719483股同意，占與會股東代表股份的100%，不同意0股，棄權0股，通過了此議案。

　　王為民到會股東87719483股同意，占與會股東代表股份的100%，不同意0股，棄權0股，通過了此議案。

　　秦宇到會股東87715367股同意，占與會股東代表股份的99.9953%，不同意0股，棄權4116股，占與會股東代表股份的0.0047%，通過了此議案。

　　黃忠耀到會股東87719483股同意，占與會股東代表股份的100%，不同意0股，棄權0股，通過了此議案。

　　胡德超到會股東87719483股同意，占與會股東代表股份的100%，不同意0股，棄權0股，通過了此議案。

　　方振淳到會股東87719483股同意，占與會股東代表股份的100%，不同意0股，棄權0股，通過了此議案。

　　董世忠到會股東87719483股同意，占與會股東代表股份的100%，不同意0股，棄權0股，通過了此議案。

　　李驊到會股東87719483股同意，占與會股東代表股份的100%，不同意0股，棄權0股，通過了此議案。

　　孫為到會股東87719483股同意，占與會股東代表股份的100%，不同意0股，棄權0股，通過了此議案。

　　(九)審議通過了《關于監事會換屆選舉的議案》。其中：

　　金天日到會股東87719483股同意，占與會股東代表股份的100%，不同意0股，棄權0股，通過了此議案。

　　古世到會股東87719483股同意，占與會股東代表股份的100%，不同意0股，棄權0股，通過了此議案。本公司第四屆監事會由金天日、古世和職工代表選出的監事黃薇組成。

　　三、律師見證情況

　　北京市嘉源律師事務所孫濤律師對本次股東大會作了見證，并出具以下結論意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格及表決程序均符合有關法律、法規和公司章程的規定。

　　四、備查文件

　　1、2003年度股東大會決議；

　　2、北京市嘉源律師事務所關于柳州兩面針股份有限公司二00三年度股東大會的法律意見書；

　　3、2003年度股東大會會議記錄。

　　特此公告。

　　柳州兩面針股份有限公司

　　2004年6月21日上海證券報