本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中儲發展股份有限公司臨時三屆二次股東大會于2004年6月21日在天津召開，會議由公司董事、總經理韓鐵林先生主持，公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議。

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　　出席臨時三屆二次股東大會的股東和股東委托的代理人有10人，共代表股份174，264，514股，占公司總股份31033.7705萬股的56.15%，公司董事會秘書處依照規定程序對出席本次股東大會的股東和股東委托代理人進行了資格審查，到會股東和股東委托的代理人均有規定的有效證件，具有出席資格，并有權依其所持有和代表的股份行使表決權。

　　會議按照既定議題，審議了有關議案，并進行了投票表決，形成如下決議：

　　一、全票通過了《關于變更募集資金用途的議案》

　　鑒于公司2000年配股募集資金擬投入項目(增資中儲浙江物流有限公司、增資額為2250萬元、原名稱為北京中儲物流網絡技術有限公司)尚未達到預期投資收益，為切實保護廣大投資者利益，公司決定放棄對中儲浙江物流有限公司進行增資，并將2250萬元的募集資金補充流動資金。

　　二、審議通過了《關于出讓公司所持中儲浙江物流有限公司部分股權的議案》及協議

　　根據本次交易合約的規定，本公司將所持中儲浙江物流有限公司60%的股權出讓給中儲上海物流有限公司，出讓金額為600萬元，本次交易完成后，中儲上海物流有限公司持有該公司60%的股權，中國物資儲運總公司持有該公司25%的股權，本公司持有該公司15%的股權。公司關聯股東？中國物資儲運總公司依據有關規定回避對該議案的表決；非關聯股東共代表股份90609股，其中投贊成票90609股、反對票0股、棄權票0股，通過率100%。(內容詳見刊登在2004年5月20日上海證券報上的關聯交易公告)

　　三、全票通過了《關于轉讓上海市中山南二路717號和船廠路183號地塊房地產的議案》及協議

　　(一)、轉讓標的

　　本次轉讓的標的為座落于上海市中山南二路717號占地面積46，444平方米地塊中除去出租給易初蓮花超市22，622平方米和占地面積為2837平方米的樓庫后剩余的占地面積為20，985平方米(合31.48畝)房地產和船廠路183號地塊占地面積為17，101平方米(合25.65畝)房地產，上述兩地塊房地產總占地面積為38086平方米(合57.13畝，以下簡稱上述房地產)。

　　(二)、轉、受讓方的基本情況1、轉讓方基本情況

　　(1)名稱：中儲發展股份有限公司

　　(2)住所：天津市河西區友誼路19號

　　(3)法定代表人：洪水坤

　　2、受讓方基本情況

　　(1)名稱：上海綠地(集團)有限公司

　　(2)住所：上海市寧夏路201號綠地科創大廈

　　(3)法定代表人：張玉良

　　(三)轉讓價格

　　該房地產轉讓價格為人民幣15425.1萬元(大寫：壹億伍仟肆佰貳拾伍萬壹仟元整)。

　　(四)付款方式及期限

　　1、受讓方應按本合同規定的付款金額和期限將轉讓款匯入轉讓方專用帳戶。

　　2、具體付款金額、期限如下：

　　(1)第一期付款：轉讓合同簽訂蓋章之日受讓方應以支票形式向轉讓方支付20%的轉讓款，計人民幣3085.02萬元(大寫：叁仟零捌拾伍萬零貳佰元整)。

　　(2)第二期付款：轉讓合同簽訂之日起的三十個工作日內受讓方應以支票形式向轉讓方支付50%的轉讓款，計人民幣7712.55萬元(大寫：柒仟柒佰壹拾貳萬伍仟伍佰元整)。

　　(3)第三期付款：在轉讓方將土地移交給受讓方的當日，受讓方應以支票形式向轉讓方支付剩余30%的轉讓款，計人民幣4627.53萬元(大寫：肆仟陸佰貳拾柒萬伍仟叁佰元整)。

　　(五)轉受讓方權利義務

　　1、轉讓方權利義務

　　(1)轉讓方有權按照本合同的有關約定受取上述房地產轉讓款。

　　(2)轉讓方在將上述房地產交付受讓方前，轉讓方有權繼續使用該房地產。

　　(3)在受讓方辦理上述地塊轉性為非工業用途土地使用權時，轉讓方按政府有關法規政策的規定，協助受讓方辦理有關手續，所涉及的費用全部由受讓方承擔。

　　(4)轉讓方應保證移交給受讓方的房屋、土地無任何第三方可主張的權利(包括但不限于無抵押、租賃)。

　　2、受讓方權利義務

　　(1)受讓方有權得到轉讓方移交的無權利瑕疵的本合同項下房地產產權證。

　　(2)受讓方應按本合同的有關約定如期足額向轉讓方支付轉讓款。

　　(3)受讓方應在轉讓方的配合下，負責到房產交易中心或通過其他方式辦理上述房地產轉讓手續并承擔有關費用。同時受讓方應辦理好中山南二路717號地塊房地產權證的分割手續。

　　(六)轉受讓方聲明與保證

　　1、轉讓方保證移交給受讓方的房屋、土地無任何第三方可主張的權利(包括但不限于無抵押、租賃)。

　　2、受讓方按本合同的有關約定如期足額向轉讓方支付轉讓款。

　　(七)該項交易對上市公司的影響

　　該項交易會增加公司本年度凈資產約11600萬元，其對公司當期凈利潤的影響目前尚無法確定。

　　四、全票過了《關于轉讓上海市楊浦區翔殷路1059弄5號地塊房地產的議案》及協議

　　(一)轉讓標的

　　本次轉讓的標的為座落于楊浦區翔殷路1059弄5號，地籍編號為楊浦區五角場街道292街坊23丘規劃國和路西側規劃關山路東側部分(詳見附圖)面積約為37，114平方米，合55.671畝(其中含規劃關山路3207平方米，不含規劃國和路面積)。

　　(二)轉、受讓方的基本情況

　　1、轉讓方基本情況

　　(1)名稱：中儲發展股份有限公司

　　(2)住所：天津市河西區友誼路19號

　　(3)法定代表人：洪水坤

　　2、受讓方基本情況

　　(1)名稱：上海市楊浦區土地發展中心

　　(2)住所：周家嘴路3215號

　　(3)法定代表人：薛正華

　　(三)轉讓價格

　　該房地產轉讓價格為人民幣16701.3萬元(大寫：壹億陸仟柒佰零壹萬叁仟元整)。

　　(四)收購款支付方式及期限

　　1、本合同簽訂后，受讓方應按本合同規定的付款金額和期限將收購款16701.3萬元(大寫：壹億陸仟柒佰零壹萬叁仟元整)匯入轉讓方專用帳戶。

　　2、受讓方應按如下規定向轉讓方支付有關款項：

　　(1)第一期付款：受讓方應于本合同簽訂之日起三個工作日內向轉讓方支付人民幣6681萬元(大寫：陸仟陸佰捌拾壹萬元整)。

　　(2)第二期付款：受讓方應于本合同簽訂之日起三十個工作日內向轉讓方支付人民幣6681萬元(大寫：陸仟陸佰捌拾壹萬元整)。

　　(3)第三期付款：受讓方應于合同約定的騰房交地的當日向轉讓方支付剩余款項計人民幣3339.3萬元(大寫：叁仟叁佰叁拾玖萬叁仟元整)。

　　(五)轉受讓方聲明與保證

　　1、轉讓方保證移交給受讓方的房屋、土地無任何第三方可主張的權利(包括但不限于無抵押、租賃)。

　　2、受讓方按本合同的有關約定如期足額向轉讓方支付轉讓款。

　　(六)該項交易對上市公司的影響

　　該項交易會增加公司本年度凈資產約13000萬元，其對公司當期凈利潤的影響目前尚無法確定。金匯律師事務所指派律師董力成列席了本次股東大會并出具專項法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開、表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，其審議通過的事項合法有效。

　　特此公告。

　　中儲發展股份有限公司董事會

　　2004年6月21日上海證券報