本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　本公司2003年度股東大會于2004年6月21日在公司七樓會議室召開，出席會議28人，

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其中股東及股東授權代表19人，代表股份數量6172.6889萬股，占公司總股本的25.34%，符合《公司法》和公司《章程》的要求，會議由董事長趙廷閣先生主持。

　　二、提議審議情況：

　　會議以記名投票表決方式作出以下決議：

　�、鍖徸h通過《2003年度董事會報告》。同意票6172.6889萬股，反對票0股，棄權票0股，分別占出席股東大會有表決權股份(以下簡稱出席股份)的100%、0%、0%。

　�、鎸徸h通過《2003年度監事會報告》。同意票6172.6889萬股，反對票0股，棄權票0股，分別占出席股份的100%、0%、0%。

　�、鐚徸h通過《公司2003年度財務決算》。同意票6172.6889萬股，反對票0股，棄權票0股，分別占出席股份的100%、0%、0%。

　�、鑼徸h通過《公司2003年度利潤分配預案》：公司2003年度實現凈利潤-160，639，597.44元，年初未分配利潤為-179，756，025.19元，可供股東分配的利潤為-340，395，622.63元。由于本年度虧損，可供股東分配的利潤為負值，故本年度不分配，也不進行資本公積金轉增股本。同意票6172.6889萬股，反對票0股，棄權票0股，分別占出席股股份的100%、0%、0%。

　�、閷徸h通過《關于修改公司章程的議案》。同意票6172.6889萬股，反對票0股，棄權票0股，分別占出席股份的100%、0%、0%。

　　㈥審議通過《關于更換會計師事務所的議案》。同意票6172.6889萬股，反對票0股，棄權票0股，分別占出席股份的100%、0%、0%。

　�、脒x舉以下三人為公司獨立董事：

　　劉公平：同意票6169.9189萬股，反對票2.77萬股，棄權票0股，分別占出席股份的99.955%、0.045%、0%。

　　孫洪志：同意票6169.9189萬股，反對票2.77萬股，棄權票0股，分別占出席股份的99.955%、0.045%、0%。

　　鄭彥章：同意票6172.6889萬股，反對票0股，棄權票0股，分別占出席股份的100%、0%、0%。

　�、鞂徸h通過《關于公司股票被暫停上市后續事項的議案》。同意票6172.6889萬股，反對票0股，棄權票0股，分別占出席股份的100%、0%、0%。

　�、韺徸h通過《關于轉讓哈爾濱秋林大廈有限公司股份的議案。同意票6172.6889萬股，反對票0股，棄權票0股，分別占出席股份的100%、0%、0%。

　�、顚徸h通過《關于出售公司資產的議案》。同意票6172.6889萬股，反對票0股，棄權票0股，分別占出席股份的100%、0%、0%。

　　三、本公司聘請高盛律師事務所張迎澤、董書濤律師出席本次股東大會，并出具了《法律意見書》，確認公司2003年度股東大會的召集及召開程序，出席會議人員的資格和會議的表決程序符合相關法律和公司章程規定，本次股東大會表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　備查文件：㈠2003年度股東大會會議記錄

　　㈡高盛律師事務所《關于哈爾濱秋林集團股份有限公司2003年度股東大會的法律意見書》哈爾濱秋林集團股份有限公司董事會

　　二00四年六月二十一日上海證券報