江西江中藥業股份有限公司2004年第二次臨時股東大會于2004年6月21日上午9：00在公司大會議室召開，全體董事、監事、公司高級管理人員列席了本次股東會。會議由董事長廖禮村先生主持。出席本次股東大會的股東共4名(其中國有股股東委托代表1名)，代表股份83718800股(其中國有法人股8371.2萬股)，占公司股份總額的57.3%，符合公司法及公司章程的規定。

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　　一、審議通過了《關于公司符合配股條件的議案》

　　根據《公司法》、《證券法》、《上市公司新股發行管理辦法》及中國證監會證監發【2001】43號文《關于做好上市公司新股發行工作的通知》中對配股資格的要求，公司實際情況與上述文件要求逐一對照，公司符合配股條件。

　　股東大會以83，718，800股贊成，0股反對，0股棄權，其中贊成股份占到會有表決權股份的100%，通過本議案。

　　二、審議通過了《公司2004年配股預案》

　　為適應公司業務發展，擴大公司經營規模，培育新的利潤增長點，進一步增強公司綜合競爭力。根據國家有關法律法規和中國證券監督管理委員會等部門的相關規定并結合公司實際需要，公司擬于2004年申報增資配股計劃，相關事宜如下：

　　1、本次配股類型：人民幣普通股( A股)

　　2、本次配股每股面值：人民幣1元

　　3、本次配股基數、配股比例和配售數量：

　　本次配股以公司截止2003年12月31日的總股本146，112，000股為基數，向全體股東每10股配售3股，國有法人股股東江西江中(制藥)集團有限責任公司承諾放棄認購本次應配股份，社會公眾股股東可配售18，720，000股。

　　社會公眾股股東認購余額部份由主承銷商包銷。

　　股東大會以83，718，800股贊成，0股反對，0股棄權，其中贊成股份占到會有表決權股份的100%，通過本方案。

　　4、配股價格及定價方式：

　　(1)本次配股價格區間初步擬定為每股8-11元，公司董事會可根據股東大會的授權，最終確定配股價格。

　　(2)定價依據如下：

　　A、配股價格不低于公司最近一期經審計后的每股凈資產值；

　　B、募集資金計劃投資項目的資金需求量；

　　C、參照公司二級市場股票價格、市盈率狀況及公司發展前景；

　　D、遵循與主承銷商協商一致的原則。

　　股東大會以83，718，800股贊成，0股反對，0股棄權，其中贊成股份占到會有表決權股份的100%，通過本方案。

　　5、配售對象：股權登記日登記在冊的本公司全體股東。

　　股東大會以83，718，800股贊成，0股反對，0股棄權，其中贊成股份占到會有表決權股份的100%，通過本方案。

　　6、本次配股募集資金投資項目如下：

　　(1)片劑生產線技術改造工程，項目總投資5989萬元，其中固定資產投資4789萬元，流動資金1200萬元。

　　(2)中藥顆粒劑、口服液生產線技術改造工程技術改造工程，項目總投資5683萬元，其中固定資產4683萬元，流動資金1000萬元。

　　(3)江中技術中心改擴建及產品研發，計劃投資5000萬元。

　　以上項目公司共需投入資金約16，672萬元，本次配股募集資金全部用于上述項目，超出部分用于補充流動資金，不足部分將由公司自籌解決。

　　股東大會以83，718，800股贊成，0股反對，0股棄權，其中贊成股份占到會有表決權股份的100%，通過本方案。

　　7、本次配股決議的有效期為股東大會審議通過本配股預案之日起一年內有效。

　　股東大會以83，718，800股贊成，0股反對，0股棄權，其中贊成股份占到會有表決權股份的100%，通過本方案。

　　8、授權董事會全權辦理本次配股具體事宜：

　　(1)在股東大會審議通過的本次配股預案范圍內，決定本次配股的具體數量、配股價格、主承銷商的選定及其它相關事宜；

　　(2)在股東大會通過的本次配股募集資金項目的范圍內，對本次募集資金項目、金額作適當調整；

　　(3)簽署本次配股募集資金投資項目運作過程中的重大合同；

　　(4)在本次配股完成后，根據配股實際情況，對公司章程有關條款進行修改、變更公司注冊資本、辦理工商變更登記、本次配售的可流通部分股份申請在上海證券交易所掛牌上市等事宜；

　　(5)對本次配股中的可流通部分股份申請在上海證券交易所掛牌上市；

　　(6)在出現不可抗力或其它足以使本次配股發行計劃難以實施，或者雖然可以實施但會給公司帶來極其不利后果之情形下，可酌情決定該配股發行計劃延遲實施；

　　(7)辦理與本次配股相關的其它事宜。

　　股東大會以83，718，800股贊成，0股反對，0股棄權，其中贊成股份占到會有表決權股份的100%，通過本議案。

　　本次配股方案還須報中國證券監督管理委員會核準。

　　三、審議通過了《關于本次配股募集資金投資項目可行性的議案》

　　1、片劑生產線技術改造項目

　　本項目擬投資5989萬元(其中固定資產投資4789萬元，流動資金1200萬元)，對公司現有片劑生產線進行擴產改造，既提高現有片劑產品“復方草珊瑚含片”、“江中健胃消食片”產量及品質，也可以滿足公司片劑新產品“可純”排鉛咀嚼片、大豆異黃酮片、大豆卵磷脂片產業化的需要，通過添置國內外先進生產設備擴大產量，從而全面提升公司片劑制劑生產技術和規模，按照國家GM P要求進行規模生產，滿足消費者的需求。

　　本項目分三個階段進行，工程建設周期約10個月。項目建成投產后，可實現年均銷售收入21371萬元，財務內部收益率(稅后)27.58%，投資回收期(稅后)4年。該項目已獲江西省經貿委贛經貿投資【2003】639號文批復。

　　股東大會以83，718，800股贊成，0股反對，0股棄權，其中贊成股份占到會有表決權股份的100%，通過本方案。

　　2、中藥顆粒劑、口服液生產線技術改造工程

　　本項目擬投資5683萬元(其中固定資產投資4683萬元，流動資金1000萬元)，建設一條顆粒劑生產線、一條口服液生產線，運用現代制劑技術將目前公司自行開發的國家三類中藥新藥“宣肺止咳顆粒”、“感冒止咳顆粒”、保健食品“食力口服液”等按照國家GM P標準要求組織生產。

　　本項目分三個階段進行，工程建設周期約10個月。項目建成投產后，可實現年均銷售收入19429萬元，財務內部收益率(稅后)25.3%，投資回收期(稅后)4.2年。該項目已獲江西省經貿委贛經貿投資【2003】638號文批復。

　　股東大會以83，718，800股贊成，0股反對，0股棄權，其中贊成股份占到會有表決權股份的100%，通過本方案。

　　3、公司技術中心改擴建及研發投入

　　本項目總投資5000萬元，具體使用計劃如下：

　　(1)新建技術中心科研樓及購置儀器設備投資2000萬元，包括：新建技術中心科研大樓、購置先進分析檢測儀器、購置先進天然藥物提取分離儀器設備、建立現代化中藥制劑工程研究室及中試車間、建立中藥現代提取精制工程研究室及中試車間。

　　(2)技術中心研發投資1500萬元，包括：

　　A)產品研發投資1000萬元，包括：益爾抗瘤顆粒、十全大補膏、補中益氣膏、天然雌激素系列產品、新型補鈣系列產品、低分子活性肽產品等。

　　B)建立技術平臺投資500萬元，包括：中藥膜分離精制技術、中藥揮發性成份微囊化工業生產技術、中藥制劑防潮技術、中藥制劑不良味道掩蔽及矯味技術。

　　(3)合作科研項目投入1500萬元，用于復方氨酚甲麻沙芬顆粒、阿德福韋酯分散片等項目合作開發。

　　股東大會以83，718，800股贊成，0股反對，0股棄權，其中贊成股份占到會有表決權股份的100%，通過本方案。

　　四、審議通過了《關于<董事會關于前次募集資金使用情況的說明>及廣東恒信德律會計師事務所有限公司出具的(2004)恒德贛審字078<前次募集資金使用情況的專項報告>的議案》。

　　會議認為：《董事會關于前次募集資金使用情況的說明》(詳見公司5月22日刊登在上海證券報上及在上海證券交易所網站刊登的相應文件)及廣東恒信德律會計師事務所有限公司出具的《關于前次募集資金使用情況的專項報告》(詳見公司5月22日刊登在上海證券報上及在上海證券交易所網站刊登的相應文件)客觀、真實，公司前次募集資金投資項目的使用情況與公司《配股說明書》中承諾及定期報告、臨時報告中信息披露的內容基本相符。

　　股東大會以83，718，800股贊成，0股反對，0股棄權，其中贊成股份占到會有表決權股份的100%，通過本議案。

　　本次股東大會由國浩律師集團(上海)事務所陳毅敏律師現場見證，并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開及表決程序等有關事宜符合法律、法規和公司章程的規定。

　　特此公告。

　　江西江中藥業股份有限公司

　　2004年6月21日上海證券報