本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　每股派發現金紅利0.05元(含稅)，每10股派發現金紅利0.5元(含稅)

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　　扣稅前每股現金紅利0.05元；扣稅后每股現金紅利0.04元

　　股權登記日：2004年6月25日

　　除息日：2004年6月28日

　　現金紅利發放日：2004年7月2日

　　一、通過分配方案的股東大會屆次和日期：

　　上海隧道工程股份有限公司2003年度利潤分配方案，經2004年4月27日召開的第四屆第一次股東大會(2003年年會)審議通過，并于2004年4月28日在《中國證券報》、《上海證券報》刊登股東大會決議公告。

　　二、利潤分配方案：

　　經上海立信長江會計師事務所有限公司審計，公司2003年度共實現凈利潤108，069，468.95元，根據《公司法》和本公司及各控股子公司章程的規定，提取法定盈余公積金計15，121，203.50元(其中母公司按母公司凈利潤10%提取9，916，427.98元)，提取法定公益金計7，989，318.56元(其中母公司按母公司凈利潤5%提取4，958，213.99元)，提取任意盈余公積3，221，118.35元，加上2002年度結轉未分配利潤108，611，608.76元，扣除經2003年股東大會決議實施的分配2002年度紅利29，556，436.75元，本年度可供分配利潤為160，793，000.55元，經董事會討論決定，以公司2003年末總股本591，128，735股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.50元(含稅)，計29，556，436.75元，尚余未分配利潤結轉下一年度。

　　流通股個人股東本公司按20%的稅率代扣個人所得稅，現金紅利按20%的稅率應繳稅0.01元/股，因此實際發放現金紅利為0.04元/股。非發起人境內法人股股東所得稅自行繳納，實際發放現金紅利為0.05元/股。

　　三、股權登記日、除息日、紅利發放日：

　　1.股權登記日：2004年6月25日

　　2.除息日：2004年6月28日

　　3.紅利發放日：2004年7月2日

　　四、分配對象：

　　截止2004年6月25日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　五、分配實施辦法：

　　1、國家股股東的現金紅利委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司發放。

　　2、非發起人境內法人股股東的現金紅利由本公司直接發放。自2004年7月2日起，法人股股東領取紅利時請攜帶法人股股票帳戶、法人單位授權委托書、經辦人個人身份證及復印件，到上海市大連路118號本公司財務結算中心領取，并請事先電話預約，電話：021-65869999-2118陸小姐，領取時間：上午9：00-11：30，下午1：30-4：30(周六、周日休息)；

　　3、社會公眾股的紅利委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。

　　六.有關咨詢事項：

　　1.咨詢地址：上海市大連路118號公司董事會秘書室

　　2.咨詢電話：021-65869999-5072傳真：021-65419227

　　七.備查文件：公司2003年度股東大會決議及決議公告。

　　上海隧道工程股份有限公司董事會

　　2004年6月21日上海證券報