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上海蘭生股份有限公司董事會第四屆第八次會議，于2004年6月18日在上海蘭生大酒店3樓會議室召開，會議應到董事9人，實到8人，授權委托1人，公司監事列席會議，會議的召開符合《公司法》和本公司章程的規定。經與會董事討論，表決通過如下決議：
1、董事會一致選舉張黎明同志為上海蘭生股份有限公司第四屆董事會董事長；依據公司章程的規定，張黎明董事長為公司的法定代表人。
2、董事會一致選舉姚莉同志為上海蘭生股份有限公司第四屆董事會副董事長。
3、鑒于部分董事因工作調動及公司內部調整需要，不再擔任董事職務，董事會決定調整董事會專門委員會成員。經研究決定，調整后的第四屆董事會專門委員會由下列人員組成：
戰略委員會委員：張黎明、姚莉、陳輝峰。
審計委員會委員：陸治明、金燕萍、劉培華。
提名委員會委員：尹東年、張黎明、陳輝峰。
薪酬與考核委員會委員：朱福濤、姚莉、陳輝峰。
4、經各委員會選舉，并報董事會批準，張黎明為戰略委員會主任委員，陸治明為審計委員會主任委員，尹東年為提名委員會主任委員，朱福濤為薪酬與考核委員會主任委員。
5、依據公司章程的有關規定和經理人員的選擇標準，經公司董事長張黎明提名，董事會研究決定，聘任陳輝峰為上海蘭生股份有限公司總經理，聘期從2004年6月18日至2006年5月本屆董事會期滿止。
特此公告。
上海蘭生股份有限公司董事會
2004年6月21日上海證券報
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