中視傳媒股份有限公司第三屆第七次董事會于2004年6月21日在北京京門大廈十層會議室召開，會議應到董事9人，實到董事8人；因公務繁忙，獨立董事徐海根委托獨立董事趙燕士出席并代為行使表決權。中央電視臺李曉明副臺長、中國國際電視總公司李建總裁、公司監事會全體成員、公司董事會秘書列席會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議由吳達審董事長主持，審議并通過了如下決議：

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　　一、《關于調整公司董事的議案》，

　　吳達審董事長由于年齡原因于2004年6月18日向董事會遞交了辭呈，提出辭去我公司董事長及董事職務的請求。

　　經本次會議研究，董事會批準吳達審先生辭去董事長職務的請求，并對他在擔任董事長職務期間所做的努力和貢獻表示衷心的感謝；董事會亦同意吳達審先生辭去董事職務的請求，決定增補高建民先生為董事候選人(簡歷附后)，并提交公司2004年第二次臨時股東大會審議通過。

　　3名獨立董事對本議案表示同意。

　　二、經會議研究，決定于2004年7月22日在北京召開公司2004年第二次股東大會，現將有關事項通知如下：

　　(一)會議時間：2004年7月22日上午9：00時；

　　(二)會議地點：北京五棵松影視之家

　　(三)會議主要議程：審議《關于調整公司董事的議案》；

　　(四)、出席會議對象：

　　1、公司全體董事、監事及高級管理人員；

　　2、2004年7月9日(周五)下午上海證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東，均可出席本次股東大會。股東本人如不能出席本次會議，可委托代理人出席并行使表決權(委托書見附件)，該股東代理人不必是公司的股東；

　　3、公司聘請的律師及董事會邀請的其他人員。

　　(五)、會議登記事項：

　　1、法人股東應持法人授權委托書、股東帳戶卡和出席者身份證進行登記；

　　2、個人股東應持有本人身份證、股東帳戶卡、授權代理還須持有授權委托書(格式附后)、委托人及代理人身份證、委托人股東帳戶卡進行登記；

　　3、法人股東、個人股東在登記日截止前用傳真或信函方式辦理登記。

　　(六)、登記地點：

　　上海浦東新區福山路450號新天國際大廈17層 A座中視傳媒董事會秘書處

　　(七)、登記時間：

　　2004年7月16日(周五)上午9時-11時，下午2時？4時

　　(八)、注意事項：

　　會議為期半天，出席者食、宿及交通費自理。

　　通訊地址：上海浦東新區福山路450號新天國際大廈17層 A座中視傳媒董事會秘書處

　　郵政編碼：200122

　　聯系電話：021-68765168

　　傳真：021-68763868

　　聯系人：盧芳、劉鋒

　　特此公告。

　　附件：

　　1、高建民先生簡歷

　　高建民先生，出生于1950年11月，中共黨員，大專，高級編輯�，F任中國國際電視總公司常務副總裁。

　　曾任廣電部辦公廳黨委秘書，中央電視臺影視部副主任、主任，中央電視臺文藝中心副主任、主任。自2003年4月起任中國國際電視總公司常務副總裁。

　　2、授權委托書

　　授權委托書

　　茲委托先生(女士)代表本人(單位)出席中視傳媒股份有限公司2004年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人股票帳戶：

　　受托人簽名：身份證號碼：

　　受托日期

　　本授權委托書按本格式自制及復印均有效

　　中視傳媒股份有限公司

　　董事會

　　二零零四年六月二十一日上海證券報