一、江蘇春蘭制冷設備股份有限公司第四屆董事會第八次會議于2004年6月21日在春蘭集團泰州賓館召開，應出席會議董事9人，實際出席董事5人，因公出差，傅升董事委托張鴻志董事、馬紹倩董事委托張鴻志董事、張洪發董事委托黃永根董事、丁建明董事委托帥榮俊董事代為出席并行使表決權，全體監事和董事候選人列席會議，會議由張鴻志董事長主持，本次會議形成決議如下：

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　　1.同意丁謙益先生因工作變動原因，辭去公司副總經理職務；經總經理提名，聘任張順強先生為公司副總經理；

　　2.關于更換董事的決議。

　　同意傅升先生、丁謙益先生因工作變動原因辭去公司董事職務；同意推薦張順強先生、蔣愛明先生為公司董事候選人。

　　二、關于召開2004年第二次臨時股東大會的通知

　　董事會通過決議，決定于2004年7月28日上午9：30召開2004年第二次臨時股東大會。

　　(一)、會議內容：

　　審議關于更換董事的議案

　　(二)、參加人員

　　1、公司董事、監事、高級管理人員及董事候選人；

　　2、2004年7月16日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司 A股股東或其委托代理人。

　　(三)、登記方式

　　凡參加會議的股東，請于2004年7月20-21日上午8：30-11：30，下午2：00-4：30持股東帳戶卡、本人身份證(委托出席者需授權委托書及本人身份證)，法人股東持單位證明或股東帳戶卡、法人授權委托書和出席人身份證到本公司證券部辦理登記。異地股東可于2004年7月21日前(含21日)，以信函或傳真方式登記，信函或傳真登記時間以抵達地時間為準，以信函或傳真方式登記的股東必須憑原件參加會議。

　　(四)、其他事宜

　　(1)會議地點：春蘭集團泰州賓館(江蘇省泰州市迎賓路88號)

　　(2)與會代表交通食宿費用自理；

　　(3)聯系地址：江蘇省泰州市口泰路58號本公司證券辦

　　郵政編碼：225300

　　聯系電話：0523-6217958、6663663

　　傳真：0523-6219729

　　電子信箱： c l z l g s t z@ p u b. t z. j s i n f o. n e t

　　聯系人：陳震

　　特此公告

　　江蘇春蘭制冷設備股份有限公司

　　董事會

　　二○○四年六月二十一日

　　附件一：張順強先生、蔣愛明先生簡歷：

　　張順強先生，1964年出生，大學本科，高級工程師；先后任泰州冷氣設備廠總裝車間技術員，江蘇春蘭制冷設備有限公司總裝車間工藝員、技術組組長，泰州春蘭空調器廠總裝車間技術組組長、車間副主任、主任，泰州春蘭空調器廠副廠長，江蘇春蘭制冷設備股份有限公司董事兼副總經理，蘇州春蘭空調器有限公司總經理，南京春蘭汽車有限公司總經理，江蘇春蘭制冷設備股份有限公司黨委書記。

　　蔣愛明先生，1962年出生，大學本科；先后任姜堰市供銷合作總社副主任，泰州市國有資產管理局副局長，泰州市國有資產經營公司總經理，泰州城市建設投資集團有限公司董事、副總經理。

　　附件二：授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表本人(本公司)出席江蘇春蘭制冷設備股份有限公司2004年第二次臨時股東大會，并代表行使表決權。

　　委托人：受托人：

　　委托人持股數量：受托人身份證號：

　　委托人證券帳號：委托人身份證號：

　　委托日期：

　　注：本授權委托書復印或重新打印件有效。上海證券報