江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2004年6月21日在春蘭集團(tuán)泰州賓館召開，出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共9人，代表股權(quán)數(shù)324，515，057股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的62.47%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事5人，因公出差，傅升董事委托張鴻志董事、馬紹倩董事委托張鴻志董事、張洪發(fā)董事委托黃永根董事、丁建明董事委托帥榮俊董事代為出席，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員及江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會(huì)，大會(huì)由張鴻志董事長(zhǎng)主持

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，會(huì)議采用記名表決方式，審議通過了關(guān)于經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的議案，因本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，參加本次會(huì)議的有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東：①春蘭集團(tuán)公司②泰州春蘭銷售公司③持有股權(quán)的關(guān)聯(lián)董事回避表決，回避表決股東代表的股權(quán)數(shù)為164，438，935股；參與表決股東代表的股權(quán)數(shù)為160，076，122股。具體如下：

　　一、關(guān)于經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的議案(160，076，122股同意，占參與表決股東代表的股權(quán)數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán))；

　　二、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容：

　　1.江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司向泰州春蘭壓縮機(jī)廠采購壓縮機(jī)(160，076，122股同意，占參與表決股東代表的股權(quán)數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán))；

　　2.江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司向西安慶安制冷設(shè)備股份有限公司采購壓縮機(jī)(160，076，122股同意，占參與表決股東代表的股權(quán)數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán))；

　　3.江蘇春蘭電子商務(wù)有限公司向泰州春蘭壓縮機(jī)廠采購壓縮機(jī)(160，076，122股同意，占參與表決股東代表的股權(quán)數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán))；

　　4.江蘇春蘭電子商務(wù)有限公司向向西安慶安制冷設(shè)備股份有限公司采購壓縮機(jī)(160，076，122股同意，占參與表決股東代表的股權(quán)數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán))；

　　5.蘇州春蘭空調(diào)器有限公司向泰州春蘭壓縮機(jī)廠采購壓縮機(jī)(160，076，122股同意，占參與表決股東代表的股權(quán)數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán))；

　　6.蘇州春蘭空調(diào)器有限公司向西安慶安制冷設(shè)備股份有限公司采購壓縮機(jī)(160，076，122股同意，占參與表決股東代表的股權(quán)數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán))；

　　7.江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司向泰州春蘭電子有限公司采購電器組件(160，076，122股同意，占參與表決股東代表的股權(quán)數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán))；

　　8.江蘇春蘭電子商務(wù)有限公司向泰州春蘭電子有限公司采購電器組件(160，076，122股同意，占參與表決股東代表的股權(quán)數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán))；

　　9.江蘇春蘭洗滌機(jī)械有限公司向泰州春蘭電子有限公司采購電器組件(160，076，122股同意，占參與表決股東代表的股權(quán)數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán))；

　　10.蘇州春蘭空調(diào)器有限公司向泰州春蘭電子有限公司采購電器組件(160，076，122股同意，占參與表決股東代表的股權(quán)數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán))；

　　11.江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司向江蘇春蘭機(jī)械制造有限公司采購橡塑件(160，076，122股同意，占參與表決股東代表的股權(quán)數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán))；

　　12.江蘇春蘭電子商務(wù)有限公司向江蘇春蘭機(jī)械制造有限公司采購橡塑件(160，076，122股同意，占參與表決股東代表的股權(quán)數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán))；

　　13.江蘇春蘭洗滌機(jī)械有限公司向江蘇春蘭機(jī)械制造有限公司采購橡塑件(160，076，122股同意，占參與表決股東代表的股權(quán)數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán))；

　　14.蘇州春蘭空調(diào)器有限公司向江蘇春蘭機(jī)械制造有限公司采購橡塑件(160，076，122股同意，占參與表決股東代表的股權(quán)數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán))；

　　15.江蘇春蘭電子商務(wù)有限公司向泰州春蘭銷售公司采購商品對(duì)外銷售(160，076，122股同意，占參與表決股東代表的股權(quán)數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán))；

　　16.江蘇春蘭電子商務(wù)有限公司向南京汽車貿(mào)易有限公司采購汽車對(duì)外銷售(160，076，122股同意，占參與表決股東代表的股權(quán)數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán))；

　　17.江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司由江蘇春蘭進(jìn)出口有限公司代理進(jìn)口電器元器件(160，076，122股同意，占參與表決股東代表的股權(quán)數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán))；

　　18.江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司由江蘇春蘭進(jìn)出口有限公司代理出口產(chǎn)品(160，076，122股同意，占參與表決股東代表的股權(quán)數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán))；

　　19.江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司向泰州春蘭銷售公司銷售產(chǎn)品(160，076，122股同意，占參與表決股東代表的股權(quán)數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán))；

　　20.江蘇春蘭洗滌機(jī)械有限公司向泰州春蘭銷售公司銷售產(chǎn)品(160，076，122股同意，占參與表決股東代表的股權(quán)數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán))；

　　21.蘇州春蘭空調(diào)器有限公司向泰州春蘭銷售公司銷售產(chǎn)品(160，076，122股同意，占參與表決股東代表的股權(quán)數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán))。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則

　　以上交易價(jià)格根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際情況，參考市場(chǎng)公允價(jià)格協(xié)商確定(160，076，122股同意，占參與表決股東代表的股權(quán)數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán))。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的額度

　　公司及控股子公司(江蘇春蘭電子商務(wù)有限公司、蘇州春蘭空調(diào)器有限公司)向泰州春蘭壓縮機(jī)廠、西安慶安制冷設(shè)備股份有限公司采購壓縮機(jī)，累計(jì)交易額約60000萬元/年(160，076，122股同意，占參與表決股東代表的股權(quán)數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán))；

　　公司及控股子公司(江蘇春蘭電子商務(wù)有限公司、江蘇春蘭洗滌機(jī)械有限公司、蘇州春蘭空調(diào)器有限公司)向泰州春蘭電子有限公司采購電器組件，累計(jì)交易額約10000萬元/年(160，076，122股同意，占參與表決股東代表的股權(quán)數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán))；

　　公司及控股子公司(江蘇春蘭電子商務(wù)有限公司、江蘇春蘭洗滌機(jī)械有限公司、蘇州春蘭空調(diào)器有限公司)向江蘇春蘭機(jī)械制造有限公司采購橡塑件，累計(jì)交易額約17000萬元/年(160，076，122股同意，占參與表決股東代表的股權(quán)數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán))；

　　公司控股子公司江蘇春蘭電子商務(wù)有限公司向泰州春蘭銷售公司采購商品對(duì)外銷售，累計(jì)交易額約70000萬元/年(160，076，122股同意，占參與表決股東代表的股權(quán)數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán))；

　　公司控股子公司江蘇春蘭電子商務(wù)有限公司向南京汽車貿(mào)易有限公司采購汽車對(duì)外銷售，累計(jì)交易額約10000萬元/年(160，076，122股同意，占參與表決股東代表的股權(quán)數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán))；

　　公司由江蘇春蘭進(jìn)出口有限公司代理進(jìn)口電器元器件和代理出口產(chǎn)品，代理累計(jì)金額約70000萬元/年(160，076，122股同意，占參與表決股東代表的股權(quán)數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán))；

　　公司及控股子公司(江蘇春蘭洗滌機(jī)械有限公司、蘇州春蘭空調(diào)器有限公司)向泰州春蘭銷售公司銷售產(chǎn)品，累計(jì)交易額150000-200000萬元/年(160，076，122股同意，占參與表決股東代表的股權(quán)數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán))。

　　五、關(guān)聯(lián)交易的有效期

　　上述關(guān)聯(lián)交易的有效期為一年(160，076，122股同意，占參與表決股東代表的股權(quán)數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán))。

　　本次股東大會(huì)經(jīng)江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)鑒證，并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格和表決程序等相關(guān)事項(xiàng)均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。

　　特此公告！

　　江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司

　　2004年6月21日上海證券報(bào)