本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　山東海龍股份有限公司2003年年度（第十六次）股東大會于2004年6月19日在濰坊海

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龍賓館召開。到會股東及股東代表2人，代表股份134,912,887股，占公司總股份的65.60%，符合《公司法》和本公司章程規定，會議逐項審議并以投票表決方式通過了五項方案。

　　二、提案審議情況

　　（一）公司2003年度董事會工作報告

　　同意票134,912,887股，占到會表決權的100%，反對票0股，占表決權的0%，棄權票0股，占表決權的0%。

　　（二）公司2003年度監事會工作報告

　　同意票134,912,887股，占到會表決權的100%，反對票0股，占表決權的0%，棄權票0股，占表決權的0%。

　　（三）公司2003年度財務決算及2004年財務預算報告

　　同意票134,912,887股，占到會表決權的100%，反對票0股，占表決權的0%，棄權票0股，占表決權的0%。

　　（四）公司2003年度利潤分配方案

　　經湖北大信會計師事務有限公司注冊會計師審計確認，公司2003年實現利潤總額57,178,305.48元，稅后凈利潤43,120,441.38元，依據《公司法》和《公司章程》的規定，分別按10％提取法定公積金4,259,308.49元和法定公益金4,259,308.49元后，本年度可供股東分配利潤34,601,794.40元，加上以前年度結轉未分配利潤78,570,055.09元，累計可供股東分配的利潤113,171,849.49元。2003年度利潤分配方案為：以2003年末總股本205,674,487股為基數，向全體股東每10股派送現金股利0.3元(含稅),總計應派發現金股利6,170,234.61元，剩余28,431,559.79元結轉下年度。資本公積金期初金額為201,809,205.36元，期末余額為207,599,522.09元，2003年度不實施公積金轉增股本。

　　同意票134,912,887股，占到會表決權的100%，反對票0股，占表決權的0%，棄權票0股，占表決權的0%。

　　(五) 公司董事、監事年度薪酬的方案

　　2003年，在董事會的科學決策和廣大投資者以及社會各界的關心、支持下，經過全體員工的共同努力,企業經濟效益大幅度增長。為激勵公司董事、監事及高級管理人員的積極性，參照地方政府企業年薪管理辦法，確定公司董事、監事及高級管理人員2003年度薪酬總額為256萬元。

　　同意票134,912,887股，占到會表決權的100%，反對票0股，占表決權的0%，棄權票0股，占表決權的0%。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會由廣東德賽律師事務所何紹軍律師出席并見證。結論如下：

　　本所暨本律師認為，公司股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和《規范意見》及公司《章程》的規定，出席股東大會人員資格及股東大會的表決程序合法有效，本次股東大會對議案的表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、山東海龍股份有限公司2003年年度（第十六次）股東大會決議

　　2、廣東德賽律師事務所出具的法律意見書。

　　山東海龍股份有限公司董事會

　　二OO四年六月十九日