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山西焦化(600740)董事會第七次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年06月22日 02:55 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　山西神州煤電焦化股份有限公司第二屆董事會第七次會議于2004年6月18日以通訊表決的方式召開，會議應參加董事9人，實際參加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。會議審議通過并形成了以下決議：

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　　一、審議通過了《關于對中國證券監督管理委員會山西監管局巡檢意見的整改報告》。

　　二、因王才同志工作調整，經公司總經理提名，解聘王才同志公司副總經理職務。我公司獨立董事王晉勇、金駿對王才同志解聘事宜持同意意見。

　　特此公告。

　　山西神州煤電焦化股份有限公司董事會

　　二OO四年六月十八日