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山東巨力(000880)2003年度股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年06月22日 02:55 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　山東巨力股份有限公司2003年度股東大會于2004年6月21日在公司第一會議室召開。

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出席本次會議的股東和股東代表共9名，合計持有公司有表決權股份144091080股，占公司總股本276100500股的52.19%；公司董事長張衛東先生因公出差，委托董事總經理胡金勝先生主持會議；公司其他董事、監事和高級管理人員以及北京四海通程律師事務所的徐揚律師出席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、提案審議情況

　　會議審議并通過了如下決議：

　　1、審議通過了《2003年度董事會工作報告》；

　　該議案的表決結果為：同意144091080股，占與會有表決權股份的100％；反對0股;棄權0股。

　　2、審議通過了《2003年度監事會工作報告》；

　　該議案的表決結果為：同意144091080股，占與會有表決權股份的100％；反對0股;棄權0股。

　　3、審議通過了《公司2003年度財務決算報告》；

　　該議案的表決結果為：同意144057270股，占與會有表決權股份的99.98％；反對0股;棄權33810股,占與會有表決權股份的0.02％。

　　4、審議通過了《公司2003年度利潤分配預案和公積金轉增股本預案》，公司2003年度利潤不分配，亦不進行公積金轉增股本。

　　該議案的表決結果為：同意144057270股，占與會有表決權股份的99.98％；反對0股；棄權33810股，占與會有表決權股份的0.02％。

　　5、審議通過了《公司章程修訂議案》。

　　該議案21條修改方案逐條表決，表決結果均為：同意144091080股，占與會有表決權股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　6、審議通過了《關于修訂董事會議事規則部分條款的議案》

　　該議案的表決結果為：同意144091080股，占與會有表決權股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　7、審議通過了《關于聘任會計師事務所議案》，公司將繼續聘任山東正源和信有限責任會計師事務所為公司的審計機構，聘期為一年。

　　該議案的表決結果為：同意144091080股，占與會有表決權股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京四海通程律師事務所徐揚律師為公司2003年度股東大會出具了《法律意見書》，認為，公司本次股東大會就公告中列明的事項以記名投票方式進行了逐項表決，并按公司章程規定的程序進行監督，當場公布表決結果；各項議案均以出席會議的股東所持有表決權票數的半數以上通過；股東大會決議由出席會議的公司董事、股東或股東代表簽名，其表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定。

　　四、備查文件

　　1、由出席會議的股東代表和公司董事簽名的股東大會決議；

　　2、律師法律意見書。

　　山東巨力股份有限公司董事會

　　二OO四年六月二十一日